È emersa una frode aziendale
All’interno dell’azienda sono emersi indizi di appropriazione indebita, tangenti, collusione con un fornitore o sottrazione di beni. Esistono sospetti, ma i fatti verificabili non sono sufficienti per le decisioni del consiglio di amministrazione e il coinvolgimento dei legali.
Elementi che richiedono una verifica
- acquisti da un unico fornitore a condizioni fuori mercato
- un dipendente mantiene uno stile di vita nettamente superiore al proprio reddito
- i documenti delle operazioni mancano o sono retrodatati
- alcune persone ostacolano la verifica
- discrepanze inspiegabili nella rendicontazione
Cosa solitamente non è noto
- chi sia stato coinvolto e con quale ruolo
- quale sia l’entità effettiva del danno
- dove siano finiti il denaro o i beni
- quali documenti esistano e dove si trovino
Cosa è possibile accertare
- legami dei dipendenti con le controparti dell’azienda
- cronologia delle operazioni e delle decisioni societarie
- acquisti patrimoniali delle persone coinvolte nei registri accessibili
- indizi di operazioni prive di giustificazione economica
- elenco dei materiali interni che l’azienda deve esaminare
Quali metodi sono ammissibili
- registri societari e patrimoniali
- analisi dei legami tra i soggetti coinvolti
- atti giudiziari e registrazioni delle garanzie
- materiali forniti dall’azienda su una base giuridica lecita
Quali limiti esistono
- Blackfile non svolge attività investigative riservate alle autorità pubbliche
- l’accesso ai sistemi interni è possibile soltanto su decisione dell’azienda
- la qualificazione giuridica della condotta compete al legale
Il processo in breve
- Lei descrive gli indizi e il periodo interessato senza dati personali.
- Blackfile verifica l’ammissibilità e concorda il perimetro.
- Raccolta di fatti esterni e analisi dei legami.
- Materiali per il consiglio di amministrazione e il team legale.
Servizi pertinenti
Domande frequenti
I dipendenti verranno a conoscenza della verifica?
La parte esterna del lavoro si svolge attraverso fonti aperte, senza contattare le persone. Le azioni interne vengono definite dall’azienda.
È possibile trasmettere i materiali alle autorità competenti?
La decisione spetta all’azienda insieme ai legali. I materiali vengono preparati documentando le fonti proprio per consentire questa valutazione.
La situazione è simile?
Descriverla con parole proprie, senza documenti né dati personali. Blackfile ne valuterà l'ammissibilità e proporrà una modalità di lavoro.