Il rischio nasce spesso all'interno della cerchia di fiducia, anche quando il perimetro esterno è protetto

Persone che hanno accesso regolare o significativo a Lei, alla famiglia, all'abitazione, alle informazioni, ai beni o ai processi aziendali: assistenti, autisti, addetti alla sicurezza, personale domestico, consulenti, gestori patrimoniali, dipendenti chiave e fornitori. La verifica deve avere un fondamento lecito e un ambito proporzionato al livello di accesso.

Dipende dalla giurisdizione, dalla natura del rapporto e dall'ambito della verifica. Nei rapporti di lavoro il consenso è spesso necessario e ne discutiamo prima dell'avvio. La verifica attraverso fonti aperte e registri societari può avere un ambito più ampio, ma i requisiti relativi ai dati personali vengono sempre rispettati.

Il Background Check chiarisce chi è la persona. La verifica della cerchia di fiducia aggiunge una seconda dimensione: il livello di accesso. La stessa circostanza ha un significato diverso per un fornitore che interviene una volta all'anno e per un gestore patrimoniale. Il risultato viene valutato in relazione al ruolo specifico che la persona ricopre per Lei.

Sì, è un incarico frequente, poiché il personale domestico ha accesso alla routine, agli ambienti della casa e alla famiglia. La verifica viene svolta correttamente e senza interferire nella vita privata: riguarda identità, storia professionale e circostanze giudiziarie accessibili, senza indagare i dettagli della vita personale.

Sì, quando è consentito e concordato. Confermiamo l'effettivo impiego e il ruolo dichiarato attraverso le fonti disponibili. I motivi della cessazione dei precedenti rapporti vengono accertati solo quando le informazioni sono accessibili lecitamente, senza ricorrere a supposizioni.

Verifichiamo informazioni pubbliche: procedure concorsuali ed esecutive, obbligazioni non definite e indicatori che possono generare conflitti di interesse. Un debito o una difficoltà finanziaria non costituiscono, da soli, motivo per concludere che una persona sia inaffidabile; lo precisiamo espressamente nel rapporto.

Sì, attraverso un programma dedicato: i ruoli vengono classificati per livello di accesso, a ogni livello viene assegnato uno standard di verifica e i risultati seguono una struttura comune. È più pratico ed economico rispetto a verificare le persone singolarmente senza un criterio condiviso.

Per i ruoli con accesso elevato, circa una volta all'anno; per i fornitori, prima di ogni contratto rilevante; per il personale domestico, ogni anno e mezzo. Una verifica straordinaria è opportuna in caso di ampliamento dei poteri, conflitto o indizi di fuga di informazioni.

Sono sufficienti il ruolo della persona, il paese e il livello di accesso che si intende concederle. Dati personali e documenti vengono richiesti successivamente, dopo aver concordato ambito, presupposti e canale sicuro di trasmissione.

Solo il committente e le persone da lui indicate: il consulente legale, le risorse umane o il responsabile della sicurezza. Non trasmettiamo i materiali a terzi e non informiamo la persona interessata dell'esistenza della verifica, salvo che ciò sia previsto dalle procedure concordate.

I dati si limitano a quanto necessario per lo specifico incarico; le informazioni sensibili non vengono raccolte senza un fondamento e la conservazione e la trasmissione seguono le procedure concordate. Se l'incarico richiede il consenso della persona o una comunicazione, lo segnaliamo prima di iniziare.