Verificare. Trovare.Accertare.

Verificare una persona

Ricostruire la biografia, la storia professionale, i legami, il patrimonio e le vicende giudiziarie, individuando rischi reputazionali ed eventuali contraddizioni.

Quando ci si rivolge a noiUn partner, un dirigente, una controparte o un privato: prima di un’operazione, di una nomina o di una decisione personale importante.

Verificare una società

Identificare proprietari e titolari effettivi, verificare la dirigenza, la struttura proprietaria, la storia giudiziaria, la reputazione professionale e i rischi non evidenti.

Quando ci si rivolge a noiInvestimento, contratto, partnership o controversia: quando i dati pubblici sull’azienda non sono sufficienti.

Trovare una persona

Accertare il luogo in cui si trova attualmente una persona, la sua attività, i contatti e la cerchia di relazioni entro i limiti di un incarico lecito.

Quando ci si rivolge a noiUn contatto perso, una parte della controversia che si sottrae al confronto, un testimone o un familiare in un altro Paese.

Individuare beni

Individuare interessi patrimoniali e societari, immobili, veicoli, società e altri elementi accessibili che indichino titolarità o controllo.

Quando ci si rivolge a noiPrima di un recupero crediti, una divisione patrimoniale, un’operazione o una controversia: quando è importante comprendere la situazione patrimoniale effettiva.

Trovare il debitore e supportare il recupero del credito

Individuare il debitore, i suoi legami e i suoi beni, valutare la situazione effettiva e preparare una base informativa per il recupero legale del credito.

Quando ci si rivolge a noiIl debitore è scomparso, ha trasferito i beni o prende tempo: i legali hanno bisogno di una base fattuale per il recupero.

Fare chiarezza su una situazione privata o familiare

Verificare la cerchia di relazioni, ristabilire il contatto o accertare dove si trovi una persona, confermare i fatti e ottenere supporto analitico riservato.

Quando ci si rivolge a noiSituazioni che coinvolgono famiglia, minori, cerchia di relazioni e interessi personali, con il minimo numero di persone coinvolte.

Non è chiaro quale servizio sia adatto?

Tre domande, senza trasmettere dati personali. Lo strumento aiuta a orientarsi e non comporta l'accettazione automatica dell'incarico.