CH-D8 / Rischio politico
Analisi politica e regionale
Analisi degli attori, degli interessi, delle strutture di influenza e dei possibili sviluppi nelle regioni sensibili.
Servizi dell'area
01Intelligence politicaStrutture di lobbying e influenze non dichiarate.Aprire il servizio →02Rischi personali di esposizione politicaMinacce e vulnerabilità legate alla politica.Aprire il servizio →03Valutazione del rischio paesePaesi, settori e scenari di sviluppo.Aprire il servizio →
Destinatari:SocietàInvestitoriClienti privati
Caso correlato
CH / CASE / 001Ricerca patrimoniale internazionale per un fondo di investimentoÈ stato individuato e confermato un sistema di beni collegati. Il cliente ha ricevuto una mappa strutturata della proprietà e materiali per il team legale.Aprire il dossier anonimizzato →Ambiti affini
CH-D1Verifiche e Due DiligenceVerifica di persone, aziende, documenti e titolari effettivi prima di un’operazione, un contratto, un’assunzione o un’altra decisione importante.Aprire l'area →CH-D2Ricerca di personeAccertamento del luogo in cui si trova una persona, della sua attività, dei contatti e della cerchia di relazioni nell’ambito di un incarico lecito.Aprire l'area →CH-D3Patrimonio e recupero creditiIndividuazione dei beni, analisi delle modalità di occultamento e supporto informativo al recupero legale dei crediti.Aprire l'area →
Discutere il caso in modo riservato
Descrivere la situazione in termini generali, senza nomi né dettagli sensibili. Individueremo i metodi e gli specialisti necessari.