CH-D8 / Risque politique
Analyse politique et régionale
Analyse des acteurs, des intérêts, des structures d'influence et des scénarios d'évolution dans les régions sensibles.
Services de ce domaine
01Renseignement politiqueStructures de lobbying et influences dissimulées.Voir le service →02Risques politiques individuelsMenaces et vulnérabilités liées au contexte politique.Voir le service →03Évaluation des risques paysPays, secteurs et scénarios d'évolution.Voir le service →
Pour :EntreprisesInvestisseursClients particuliers
Cas associé
CH / CAS / 001Recherche mondiale d’actifs pour un fonds d’investissementUn ensemble d’actifs liés a été identifié et corroboré. Le client a reçu une cartographie structurée de la détention et des pièces pour son équipe juridique.Voir le dossier anonymisé →Domaines connexes
CH-D1Vérification et due diligenceVérification des personnes, sociétés, documents et bénéficiaires effectifs avant une opération, un contrat, un recrutement ou toute autre décision importante.Voir le domaine →CH-D2Recherche de personnesDétermination de la localisation, de l'activité, des contacts et de l'entourage d'une personne dans le cadre d'une mission licite.Voir le domaine →CH-D3Actifs et recouvrement de créancesIdentification des actifs, analyse des mécanismes de dissimulation et appui informationnel au recouvrement légal.Voir le domaine →
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