CH-D8 / ریسک سیاسی
تحلیل سیاسی و منطقه‌ای
تحلیل بازیگران، منافع، ساختارهای نفوذ و سناریوهای تحول وضعیت در مناطق حساس.
خدمات این حوزه
01اطلاعات سیاسیساختارهای لابی‌گری و نفوذهای پنهان.مشاهده خدمت ←02ریسک‌های سیاسی شخصیتهدیدها و آسیب‌پذیری‌های مرتبط با سیاست.مشاهده خدمت ←03ارزیابی ریسک‌های کشوریکشورها، بخش‌ها و سناریوهای تحول.مشاهده خدمت ←
مناسب برای:شرکت‌هاسرمایه‌گذارانمشتریان شخصی
پرونده مرتبط
CH / CASE / 001جست‌وجوی جهانی دارایی‌ها برای صندوق سرمایه‌گذاریسامانه دارایی‌های مرتبط شناسایی و تأیید شد. مشتری نقشه ساختاریافته مالکیت و مطالب تیم حقوقی را دریافت کرد.مشاهده پرونده بدون اطلاعات هویتی ←حوزه‌های مرتبط
CH-D1راستی‌آزمایی و بررسی دقیقبررسی افراد، شرکت‌ها، اسناد و ذی‌نفعان نهایی پیش از معامله، قرارداد، استخدام یا تصمیم مهم دیگر.مشاهده حوزه ←CH-D2جست‌وجوی افرادتعیین محل حضور، فعالیت، ارتباطات و اطرافیان فرد در چارچوب مأموریت قانونی.مشاهده حوزه ←CH-D3دارایی‌ها و وصول مطالباتشناسایی دارایی‌ها، تحلیل سازوکارهای پنهان‌سازی و پشتیبانی اطلاعاتی وصول قانونی.مشاهده حوزه ←
گفت‌وگوی محرمانه درباره درخواست
وضعیت را کلی، بدون نام و جزئیات حساس شرح دهید. روش‌ها و متخصصان لازم را تعیین می‌کنیم.