CH-D3 / دارایی‌ها و بدهی
دارایی‌ها و وصول مطالبات
شناسایی دارایی‌ها، تحلیل سازوکارهای پنهان‌سازی و پشتیبانی اطلاعاتی وصول قانونی.
خدمات این حوزه
01جست‌وجوی دارایی‌هااملاک، شرکت‌ها، سهام و وسایل نقلیه.مشاهده خدمت ←02وصول بدهی‌هابدهکار، وضعیت او و نقشه دارایی‌ها.مشاهده خدمت ←03جست‌وجوی دارایی‌های رمزارزیتحلیل بلاک‌چین کیف پول‌ها و جابه‌جایی وجوه.مشاهده خدمت ←04بررسی وجوه و جریان‌های مالیتراکنش‌ها، ساختارهای آفشور، ذی‌نفعان نهایی.مشاهده خدمت ←
مناسب برای:بانک‌ها و بستانکارانشرکت‌هاتیم‌های حقوقیمشتریان شخصی
پرونده مرتبط
CH / CASE / 001جست‌وجوی جهانی دارایی‌ها برای صندوق سرمایه‌گذاریسامانه دارایی‌های مرتبط شناسایی و تأیید شد. مشتری نقشه ساختاریافته مالکیت و مطالب تیم حقوقی را دریافت کرد.مشاهده پرونده بدون اطلاعات هویتی ←حوزه‌های مرتبط
CH-D1راستی‌آزمایی و بررسی دقیقبررسی افراد، شرکت‌ها، اسناد و ذی‌نفعان نهایی پیش از معامله، قرارداد، استخدام یا تصمیم مهم دیگر.مشاهده حوزه ←CH-D2جست‌وجوی افرادتعیین محل حضور، فعالیت، ارتباطات و اطرافیان فرد در چارچوب مأموریت قانونی.مشاهده حوزه ←CH-D4پشتیبانی حقوقیواقعیت‌ها، ادله و توالی‌های زمانی برای اختلافات قضایی، شرکتی و خصوصی.مشاهده حوزه ←
گفت‌وگوی محرمانه درباره درخواست
وضعیت را کلی، بدون نام و جزئیات حساس شرح دهید. روش‌ها و متخصصان لازم را تعیین می‌کنیم.