CH-D3 / Assets & Debt
Активы и возврат долгов
Выявление активов, анализ схем их сокрытия и информационная поддержка законного взыскания.
Услуги направления
01البحث عن الأصولНедвижимость, компании, доли, транспорт.Открыть услугу →02تحصيل الديونДолжник, его положение и карта активов.Открыть услугу →03البحث عن الأصول الرقميةБлокчейн-анализ кошельков и движения средств.Открыть услугу →04Проверка денег и потоковТранзакции, офшоры, бенефициары.Открыть услугу →
Для кого:Банки и кредиторыالشركاتالفرق القانونيةالعملاء من الأفراد
Связанный кейс
CH / CASE / 001بحث شامل عن الأصول لصالح صندوق استثماريتم الكشف عن منظومة أصول مترابطة والتحقق منها. حصل العميل على خريطة ملكية منظمة ومواد للفريق القانونيОткрыть обезличенное досье →Смежные направления
CH-D1الفحص وDue DiligenceПроверка людей, компаний, документов и бенефициаров до сделки, договора, найма или другого важного решения.Открыть направление →CH-D2البحث عن الأشخاصУстановление местонахождения, деятельности, контактов и окружения человека в рамках законной задачи.Открыть направление →CH-D4Юридическая поддержкаوقائع وأدلة وتسلسلات زمنية للمنازعات القضائية والمؤسسية والخاصةОткрыть направление →
مناقشة المهمة بسرية
Опишите ситуацию в общих чертах - без имен и чувствительных деталей. Мы определим, какие методы и специалисты необходимы.