CH-D3 / الأصول والديون
الأصول وتحصيل الديون
تحديد الأصول وتحليل ترتيبات إخفائها والدعم المعلوماتي للتحصيل المشروع.
خدمات هذا المجال
01البحث عن الأصولالعقارات والشركات وحصص الملكية والمركبات.عرض الخدمة ←02تحصيل الديونالمدين ووضعه وخريطة أصوله.عرض الخدمة ←03البحث عن الأصول الرقميةتحليل المحافظ وحركة الأموال على سلاسل الكتل.عرض الخدمة ←04فحص الأموال والتدفقاتالمعاملات والكيانات الخارجية والمستفيدون الحقيقيون.عرض الخدمة ←
الفئة المستهدفة:البنوك والدائنونالشركاتالفرق القانونيةالعملاء من الأفراد
حالة ذات صلة
CH / حالة / 001بحث شامل عن الأصول لصالح صندوق استثماريتم الكشف عن منظومة أصول مترابطة والتحقق منها. حصل العميل على خريطة ملكية منظمة ومواد للفريق القانونيعرض الملف بعد إخفاء الهوية ←مجالات متصلة
CH-D1الفحص والعناية الواجبةفحص الأشخاص والشركات والمستندات والمستفيدين الحقيقيين قبل صفقة أو عقد أو تعيين أو قرار مهم آخر.عرض المجال ←CH-D2البحث عن الأشخاصتحديد موقع الشخص ونشاطه ووسائل التواصل معه ومحيطه ضمن مهمة مشروعة.عرض المجال ←CH-D4الدعم القانونيوقائع وأدلة وتسلسلات زمنية للمنازعات القضائية والمؤسسية والخاصةعرض المجال ←
مناقشة المهمة بسرية
صف الحالة بإيجاز دون أسماء أو تفاصيل حساسة. سنحدد الأساليب والمختصين اللازمين.