واقعة
مؤكَّد بمستند أو سجل.
«وفق السجل، سُجّلت الشركة في عام 2019، ومديرها هو الشخص أ.»
آخر تحديث
عن الشركة / المنهجيةمنهجية BLACKFILE: كيف نتحقق من المعلومات ونصل إلى الاستنتاجات
كل استنتاج جوهري في تقريرنا يمكن التحقق منه: له مصدر وتاريخ ودرجة ثقة وحدود معلنة بصراحة.
المنهجية واحدة للتحقق من شخص أو شركة أو أصول أو مصادر معلومات.
- 3
- مستويات الاستنتاج: حقيقة، تقييم، فرضية
- 0
- استنتاجات جوهرية بلا مصدر وتاريخ
- 1
- مصدر غير مؤكد ليس أساسًا للاستنتاج
02 / المبدأ
استنتاج قابل للتحقق بدل كومة بيانات
يتخذ العملاء بناءً على تقاريرنا قرارات تخص المال والصفقات والأشخاص. لذلك لا نسلّم كل ما وجدناه، بل إجابات عن أسئلة المهمة - مع أسسها.
العثور على المعلومات اليوم سهل. الصعب هو معرفة ما يمكن الوثوق به منها، وكيف ترتبط، وما الذي يترتب عليها. وهذا ما تقوم به المنهجية.
الاستنتاج بلا مصدر رأي. نحن نسلّم استنتاجات يمكن التحقق منها.
03 / ست خطوات
ست خطوات من السؤال إلى الاستنتاج
الخطوات واحدة لأي مهمة. ما يتغير هو المصادر والدول والعمق.
- 01/Question
سؤال
نحوّل المهمة إلى أسئلة يمكن الإجابة عنها بالوقائع. وكل سؤال مرتبط بالقرار الذي عليكم اتخاذه.
الأسئلة في خطة العمل - 02/Sources
المصادر
نختار المصادر وفق السؤال والدولة: السجلات، المحاكم، بيانات الشركات، المنشورات، الآثار الرقمية، العمل الميداني المشروع. ونراعي القيود القانونية لكل ولاية قضائية.
خريطة المصادر - 03/التحقق
التأكيد
نؤكد المعلومة الجوهرية بمصدر مستقل. والمصدر الواحد غير المؤكد لا يصبح أساسًا للاستنتاج. ونفحص الفروق كلًّا على حدة بدل تجاهلها.
وقائع متحقق منها - 04/Links
الروابط والتسلسل الزمني
نربط الوقائع: من يرتبط بمن، وبأي ترتيب جرت الأحداث، وأين تتباين الروايات. وإذا تطلبت المهمة ذلك نعدّ خريطة صلات أو تسلسلًا زمنيًا أو سجل أصول.
صورة متكاملة - 05/Confidence
البدائل ودرجة الثقة
لكل استنتاج رئيسي نختبر تفسيرات أخرى للوقائع نفسها. ويبقى الاستنتاج الذي يصمد أمام الاختبار مع درجة الثقة فيه.
استنتاج مع درجة الثقة - 06/المراجعة
السيطرة
تخضع الاستنتاجات الرئيسية لمراجعة ثانية، ويراجع مدير المشروع التقرير النهائي. ونبلّغ بالنتائج الجوهرية فورًا دون انتظار التقرير.
مادة لاتخاذ القرار
04 / المصدر والمعلومة
نقيّم المصدر والمعلومة كلًّا على حدة
قد يخطئ المصدر الموثوق. وقد تتأكد معلومة من مصدر عابر بمستند. لذلك تحصل كل معلومة جوهرية على تقييمين: من ينقلها، وما الذي يؤكدها.
موثوقية المصدر
من ينقل المعلومة
- مُجرَّبسجل حكومي، محكمة، مستند أصلي
- موثوق عادةًوسائل الإعلام الاقتصادية، قواعد البيانات القطاعية، المواقع الرسمية للشركات
- لا يمكن تقييمهقنوات مجهولة، منتديات، مصدر جديد بلا سجل سابق
درجة تأكيد المعلومة
ما الذي يؤكد المعلومة
- مؤكَّدمتطابق في مصادر مستقلة
- مرجحمتسق مع الوقائع لكنه مؤكَّد جزئيًا
- غير مؤكدالمصدر الواحد أو التناقض ليس أساسًا للاستنتاج
كيف يبدو ذلك عمليًا
قيد في السجل عن مدير الشركةمُجرَّبمؤكَّدواقعة
منشور عن نزاع بين الشركاءموثوق عادةًمحتمل - نبحث عن وثائق قضائيةتقييم بانتظار التأكيد
رسالة في قناة مجهولةلا يمكن تقييمهغير مؤكدفرضية للتحقق، وليست استنتاجًا
التقييم المنفصل للمصدر والمعلومة هو أساس مقياس Admiralty الذي تستخدمه أجهزة الاستخبارات منذ الحرب العالمية الثانية. ونطبّق المبدأ نفسه في كل مشروع.
05 / مستويات الاستنتاج
الواقعة والتقييم والفرضية لا تختلط في التقرير
ترى دائمًا ما ثبت، وما نقيّمه، وما يبقى رواية، ومدى ثقتنا.
تقييم
استنتاج تحليلي مع درجة ثقة محددة.
«بدرجة ثقة عالية: الشركة والمورّد مرتبطان عبر مدير مشترك.»
فرضية
رواية لا تزال بحاجة إلى تحقق.
«فرضية: تمر المدفوعات عبر كيان مرتبط. يلزم كشف حساب مصرفي للتحقق.»
مستوى الثقة
مرتفعة
عدة مصادر مستقلة دون تناقضات.
متوسطة
المصادر موثوقة، لكن التأكيد جزئي أو توجد ثغرات.
منخفضة
البيانات قليلة أو متناقضة. هذا مؤشر للخطوة التالية، لا أساس لقرار.
الذنب والاحتيال وصفة الواجهة تثبتها المحكمة. لذلك نكتب، حيث يلزم، «مؤشرات» و«صلة ملحوظة».
06 / المصادر
مصادر مشروعة فقط
نختار الأساليب وفق المهمة والدولة. والحد الوحيد هو القانون.
نستخدم
- السجلات الحكومية وسجلات الشركات
- قواعد البيانات القضائية والأحكام
- المنشورات وأرشيفات وسائل الإعلام
- الآثار الرقمية المفتوحة
- المستندات التي تقدمونها
- مقابلات وعمل ميداني مشروع
لا نستخدم
- الوصول غير المصرح به إلى الحسابات والبريد وقواعد البيانات
- المراقبة غير المشروعة
- الحصول على معلومات يحميها القانون
- الضغط على الأشخاص للحصول على معلومات
Question / Sources / Verify / Links / Confidence / Finding
كل معلومة - بمصدر وتاريخ
لذلك يمكن إعادة التحقق من استنتاجنا. وهذا ما يميّز التحليل عن الرأي.
- 6
- خطوات للمنهجية
- 3
- مستويات للاستنتاج
- 2
- تقييمان لكل معلومة
07 / أسئلة
أسئلة عن المنهجية
تعرض الخدمة بيانات من قواعد البيانات. أما نحن فنجيب عن أسئلة المهمة: نقارن المصادر ونتحقق من الفروق ونعيد بناء الصلات ونحدد مدى ثقتنا في كل استنتاج. مستخرج الخدمة بالنسبة لنا مصدر من المصادر، لا النتيجة.
السجلات وقواعد البيانات القضائية وبيانات الشركات والمنشورات والآثار الرقمية المفتوحة ومستندات العميل والعمل الميداني المشروع. ويتوقف المزيج على السؤال والدولة.
نعم. لكل معلومة جوهرية مصدر وتاريخ. ولا يدخل التقرير أي استنتاج بلا أساس.
المصادر موثوقة، لكن التأكيد جزئي أو توجد ثغرات. نكتب ما الذي ينقص وكيف يمكن الحصول عليه.
نسجل الفرق ونفحصه على حدة. وإذا تعذر حل التناقض نكتب ذلك صراحة - مع الروايات وأسسها.
لا. لا نصل إلى الحسابات أو قواعد البيانات المغلقة بالتحايل على القانون، ولا نستخدم معلومات يحميها القانون. مصادر مشروعة فقط.
قبل بدء العمل نتحقق من القيود القانونية على جمع المعلومات في كل دولة من دول المشروع ونختار الأساليب ضمنها.
نعم. نبلّغ بالنتائج الجوهرية فورًا دون انتظار التقرير النهائي.
إذا كانت المراجعة لازمة لنزاع، نراعي شكل المادة في الخطة. أما قبول المادة أمام محكمة بعينها فيقيّمه محامٍ في البلد المعني.