Обновлено
01 / БЛОКЧЕЙН-РАЗВЕДКА · CRYPTO TRACINGBLACKFILE исследует маршруты цифровых активов, связи между адресами, последовательность транзакций и использование блокчейн-сервисов.
Мы соединяем данные публичных реестров с временными, финансовыми, корпоративными и иными проверяемыми сведениями, чтобы отделить подтвержденные факты от вероятных связей и неподтвержденных предположений.
Анализ публичных данных · Международная работа · Законные методы · Конфиденциальное взаимодействие
На первом этапе достаточно публичного адреса или хеша транзакции. Пароли, seed-фразы и закрытые ключи передавать нельзя.
Карта показывает, как строится анализ: каждый узел маршрута получает тип, статус и данные транзакции. Все адреса и суммы на схеме синтетические.
Красным отмечены существенная транзакция и выбранный маршрут. Статусы «гипотеза» и «требуется внешнее подтверждение» никогда не выдаются за установленные факты.
Установить направление движения активов после перевода и зафиксировать последовательность транзакций.
Проверить наличие цифрового следа, связанных адресов и возможных маршрутов перемещения активов.
Исследовать операции, которые могут быть связаны с участниками сделки, компанией или периодом возникновения конфликта.
Проверить признаки вывода цифровых активов, дробления сумм или перемещения средств перед наступлением обязательств.
Проанализировать историю движения активов и определить выявляемые категории контрагентов и сервисов.
Установить известные адреса, связанные операции и направления движения цифровых активов в рамках законной задачи.
Последовательность переводов между адресами, сетями, сервисами и смарт-контрактами.
Адреса, которые могут относиться к одному кластеру на основании совокупности технических и поведенческих признаков.
Биржи, мосты, платежные сервисы, протоколы, обменники и другие идентифицируемые точки маршрута.
Переходы между токенами, использование cross-chain-мостов и дальнейшее движение средств в другой сети.
Сопоставление операций с событиями, документами, коммуникациями и установленными действиями участников.
Контакты с известными категориями высокорисковых сервисов, санкционными адресами или инфраструктурой, отмеченной в доступных источниках.
Участки маршрута, где для дальнейшего установления владельца могут потребоваться запросы адвоката, суда, правоохранительных органов или регулируемой площадки.
Транзакция, адрес, сумма, актив, сеть, время и подтвержденный маршрут.
Установленная принадлежность адреса известному сервису, контракту, мосту или инфраструктуре.
Вероятная связь нескольких адресов, основанная на совокупности аналитических признаков.
Связь блокчейн-данных с документами, корпоративной информацией, публичными заявлениями или другими независимыми источниками.
Факт блокчейна не всегда устанавливает личность. В итоговом материале подтвержденные сведения, аналитические оценки и неподтвержденные гипотезы обозначаются отдельно.
Реестр помнит каждую транзакцию. Смысл появляется, когда они выстроены в маршрут.
تجميع موقف قابل للتحقق بشأن دين مرتبط بالأصول الرقمية بقيمة 180,000 دولار
Результат. تجميع الخط الإثباتي
Открыть кейсСоставные примеры на основе типовых задач. Детали изменены для сохранения конфиденциальности.
После спорного перевода средства были распределены между несколькими адресами, обменены на другие активы и перемещены через cross-chain-мост.
النتيجةИзвестный адрес был сопоставлен с рядом связанных операций и предполагаемым кластером кошельков.
النتيجةПеред сделкой требовалось исследовать историю поступления активов и выявляемые категории контрагентов.
النتيجةПолучаем общую информацию, публичный адрес или хеш транзакции и проверяем реализуемость задачи.
Фиксируем активы, сети, период, известные адреса, предполагаемые события и требуемый результат.
Восстанавливаем движение активов и устанавливаем доступные связи между адресами, сервисами и событиями.
Ключевые выводы проверяются повторно, а их уровень достоверности обозначается отдельно.
Создаем структурированный отчет, схемы движения, таблицы и перечень дальнейших действий.
При необходимости проводим конфиденциальное обсуждение результатов с клиентом или его юридической командой.
ابتداءً من 3,500 €
Ориентировочный срок: 5-8 рабочих дней
Для проверки отдельного маршрута, адреса или группы связанных транзакций.
8 000-25 000 €
Ориентировочный срок: 12-25 рабочих дней
Для анализа сложного движения средств через несколько активов, сетей и сервисов.
После оценки
Срок определяется после оценки задачи
Для международных споров, значительных сумм, множества участников и длительных маршрутов.
Стоимость зависит от количества адресов, сетей, транзакций, периода анализа, сложности маршрута и требуемого формата результата. Любое расширение объема согласовывается заранее.
Мы анализируем доступные блокчейн-данные и другие законно полученные сведения. Доступ к закрытым данным регулируемых площадок обычно требует действий адвоката, суда, компетентного органа или самой площадки.
Иногда блокчейн-данные позволяют выявить значимые связи и точки возможной атрибуции, но адрес сам по себе не подтверждает личность. Для окончательного установления владельца могут потребоваться внешние источники или официальный запрос.
В ряде случаев маршрут можно продолжить через мосты, обмены и другие сервисы. Возможность зависит от конкретных сетей, протоколов и структуры операций.
BLACKFILE занимается аналитикой и подготовкой материалов. Решение о блокировке или возврате зависит от площадок, юридической процедуры и действий компетентных органов.
Обычно достаточно известного публичного адреса, хеша транзакции, предполагаемого периода и общего описания ситуации. Закрытые ключи, пароли и seed-фразы передавать нельзя.
Материал может быть подготовлен для работы юридической команды. Его процессуальная применимость и допустимость определяются адвокатами и компетентным судом.
Да. Конкретные сети и возможность отслеживания оцениваются после получения исходных данных.
Укажите общую информацию о ситуации. На первом этапе не отправляйте пароли, seed-фразы, закрытые ключи, документы и чувствительные персональные данные.
Назовите известный адрес или хеш транзакции и опишите ситуацию. BLACKFILE оценит реализуемость задачи и предложит формат анализа.
