آخر تحديث
01 / استخبارات سلاسل الكتل · تعقب الأصول المشفرةتبحث BLACKFILE مسارات الأصول الرقمية والروابط بين العناوين وتسلسل المعاملات واستخدام خدمات البلوكشين.
نربط بيانات السجلات العامة بمعلومات زمنية ومالية ومؤسسية وغيرها مما يمكن التحقق منه، للفصل بين الوقائع المؤكدة والروابط المرجحة والافتراضات غير المؤكدة.
تحليل بيانات عامة · عمل دولي · أساليب مشروعة · تعامل سري
يكفي في المرحلة الأولى عنوان عام أو معرّف تجزئة المعاملة. يمنع إرسال كلمات المرور أو عبارات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة.
توضح الخريطة طريقة التحليل: لكل عقدة في المسار نوع وحالة وبيانات معاملة. جميع العناوين والمبالغ في المخطط افتراضية.
يميز الأحمر المعاملة الجوهرية والمسار المختار. ولا تقدم حالتا «فرضية» و«يلزم تأكيد خارجي» بوصفهما وقائع ثابتة أبدا.
تحديد اتجاه حركة الأصول بعد التحويل وتوثيق تسلسل المعاملات.
فحص وجود أثر رقمي وعناوين مرتبطة ومسارات محتملة لنقل الأصول.
بحث المعاملات التي قد ترتبط بأطراف الصفقة أو الشركة أو فترة نشوء النزاع.
فحص مؤشرات إخراج الأصول الرقمية أو تجزئة المبالغ أو نقل الأموال قبل حلول الالتزامات.
تحليل سجل حركة الأصول وتحديد فئات الأطراف المتعاقدة والخدمات التي يمكن التعرف عليها.
تحديد العناوين المعروفة والمعاملات المرتبطة واتجاهات حركة الأصول الرقمية ضمن مهمة مشروعة.
تسلسل التحويلات بين العناوين والشبكات والخدمات والعقود الذكية.
عناوين قد تنتمي إلى مجموعة واحدة استنادا إلى مجموعة مؤشرات تقنية وسلوكية.
منصات التداول والجسور وخدمات الدفع والبروتوكولات وخدمات الصرف وغيرها من نقاط المسار القابلة للتحديد.
الانتقال بين الرموز، واستخدام الجسور بين السلاسل، ومواصلة حركة الأموال في شبكة أخرى.
مقارنة المعاملات بالأحداث والمستندات والاتصالات والتصرفات الثابتة للأطراف.
التعامل مع فئات معروفة من الخدمات مرتفعة المخاطر، أو عناوين خاضعة للعقوبات، أو بنية تحتية مشار إليها في المصادر المتاحة.
مواضع في المسار قد يتطلب استكمال تحديد المالك عندها طلبات من محام أو محكمة أو جهة إنفاذ قانون أو منصة خاضعة للرقابة.
المعاملة والعنوان والمبلغ والأصل والشبكة والوقت والمسار المؤكد.
تبعية مؤكدة للعنوان لخدمة معروفة أو عقد أو جسر أو بنية تحتية.
صلة مرجحة بين عدة عناوين، تستند إلى مجموعة مؤشرات تحليلية.
ربط بيانات البلوكشين بمستندات أو معلومات مؤسسية أو تصريحات علنية أو مصادر مستقلة أخرى.
لا تحدد الواقعة على البلوكشين الهوية دائما. وتعرض المعلومات المؤكدة والتقييمات التحليلية والفرضيات غير المؤكدة بصورة منفصلة في المواد النهائية.
يحفظ السجل كل معاملة، وتتضح دلالتها عندما ترتب ضمن مسار.
تجميع موقف قابل للتحقق بشأن دين مرتبط بالأصول الرقمية بقيمة 180,000 دولار
النتيجة. تجميع الخط الإثباتي
عرض الحالةأمثلة مركبة تستند إلى مهام نموذجية. عدلت التفاصيل للحفاظ على السرية.
بعد تحويل محل نزاع، وزعت الأموال على عدة عناوين، واستبدلت بأصول أخرى، ونقلت عبر جسر بين السلاسل.
النتيجةقورن عنوان معروف بعدة معاملات مرتبطة ومجموعة محافظ مفترضة.
النتيجةقبل الصفقة، لزم بحث سجل وصول الأصول وفئات الأطراف المتعاقدة الممكن تحديدها.
النتيجةنتلقى معلومات عامة وعنوانا عاما أو معرّف تجزئة معاملة، ونتحقق من إمكانية تنفيذ المهمة.
نحدد الأصول والشبكات والفترة والعناوين المعروفة والأحداث المفترضة والنتيجة المطلوبة.
نعيد بناء حركة الأصول ونحدد الروابط المتاحة بين العناوين والخدمات والأحداث.
يعاد التحقق من الاستنتاجات الرئيسية، ويبين مستوى موثوقيتها بصورة مستقلة.
نعد تقريرا منظما ومخططات للحركة وجداول وقائمة بالخطوات اللاحقة.
نجري عند الحاجة مناقشة سرية للنتائج مع العميل أو فريقه القانوني.
ابتداءً من 3,500 €
المدة التقديرية: 5-8 أيام عمل
لفحص مسار أو عنوان واحد أو مجموعة معاملات مترابطة.
8 000-25 000 €
المدة التقديرية: 12-25 يوم عمل
لتحليل حركة معقدة للأموال عبر عدة أصول وشبكات وخدمات.
بعد التقييم
تُحدد المدة بعد تقييم المهمة
للنزاعات الدولية والمبالغ الكبيرة والأطراف المتعددة والمسارات الطويلة.
تعتمد التكلفة على عدد العناوين والشبكات والمعاملات وفترة التحليل وتعقيد المسار وصيغة المخرجات المطلوبة. ويتفق مسبقا على أي توسيع للنطاق.
نحلل بيانات البلوكشين المتاحة وغيرها من المعلومات المتحصل عليها بصورة مشروعة. ويتطلب الوصول إلى بيانات المنصات الخاضعة للرقابة غير العلنية عادة إجراء من محام أو محكمة أو جهة مختصة أو المنصة نفسها.
قد تكشف بيانات البلوكشين أحيانا روابط مهمة ونقاطا محتملة لتحديد الهوية، لكن العنوان وحده لا يؤكد هوية صاحبه. وقد يلزم لتحديد المالك نهائيا مصادر خارجية أو طلب رسمي.
في بعض الحالات يمكن متابعة المسار عبر الجسور وعمليات التبادل والخدمات الأخرى. وتعتمد الإمكانية على الشبكات والبروتوكولات المحددة وبنية المعاملات.
تختص BLACKFILE بالتحليل وإعداد المواد. ويعتمد قرار التجميد أو الاسترداد على المنصات والإجراءات القانونية وأعمال الجهات المختصة.
يكفي عادة عنوان عام معروف ومعرّف تجزئة المعاملة والفترة التقريبية ووصف عام للموقف. يمنع إرسال المفاتيح الخاصة وكلمات المرور وعبارات الاسترداد.
يمكن إعداد المواد لعمل الفريق القانوني. ويحدد المحامون والمحكمة المختصة صلاحيتها للاستخدام الإجرائي وقبولها.
نعم. تقيم الشبكات المعنية وإمكانية التتبع بعد استلام البيانات الأولية.
قدم معلومات عامة عن الموقف. في المرحلة الأولى، لا ترسل كلمات مرور أو عبارات استرداد أو مفاتيح خاصة أو مستندات أو بيانات شخصية حساسة.
اذكر العنوان المعروف أو معرّف تجزئة المعاملة وصف الموقف. ستقيم BLACKFILE إمكانية تنفيذ المهمة وتقترح صيغة التحليل.
