SIT-03 / التحليل المؤسسي
الحاجة إلى معرفة مالك الشركة
تكون الجهة المتعاقدة أو المنافسة أو المستهدفة بالصفقة مسجلة بأسماء أطراف اسمية أو كيانات أجنبية أو سلسلة شركات، دون وضوح من يتخذ القرارات فعليا.
01
مؤشرات تحتاج إلى تحقق
- ورود مديرين يشغلون مناصب في عدد كبير من الشركات أو مساهمين اسميين في السجل
- امتداد سلسلة الملكية إلى ولايات قضائية ذات سجلات مغلقة
- تغير الهيكل قبيل الصفقة أو النزاع
- اتخاذ القرارات فعليا من شخص دون دور رسمي
02
ما الذي يبقى عادة غير معروف؟
- من المستفيد الحقيقي النهائي، وهل يظهر في السجلات المتاحة؟
- ما الروابط التي تجمع شركات المجموعة؟
- من يسيطر فعليا على الأموال والأصول؟
- هل تغير الهيكل ولماذا؟
03
ما الذي يمكن التوصل إليه؟
- هيكل الملكية المسجل وفقا للسجلات المتاحة
- التغيرات التاريخية في الحصص والمديرين والعناوين
- الشركات المرتبطة والأشخاص والعناوين المتكررة
- مؤشرات السيطرة الفعلية: الصلاحيات والتمويل والرهون
- بيان صريح للثغرات التي لا يمكن سدها بصورة مشروعة
04
ما الأساليب المسموح بها؟
- سجلات الشركات في عدة ولايات قضائية
- سجلات المستفيدين الحقيقيين حيث تكون عامة
- سجلات الرهون والمحاكم
- تحليل شبكي لتقاطعات الأشخاص والعناوين والشركات
05
ما القيود القائمة؟
- بيانات المستفيدين الحقيقيين مغلقة في بعض الولايات، ويُوثق ذلك بوصفه فجوة
- تُصنف السيطرة غير المؤكدة فرضية لا واقعة ثابتة
- لا تعتبر BLACKFILE الملكية الاسمية مثبتة دون أساس
06
موجز مراحل العمل
- تحدد الشركة والغرض من معرفة مالكها.
- تقيّم BLACKFILE مشروعية المهمة وإتاحة السجلات.
- رسم الهيكل والتحقق من مؤشرات السيطرة.
- خريطة ملكية موثقة بالمصادر والتواريخ والثغرات.
07
الخدمات المناسبة
08
أسئلة متكررة
هل يمكن دائما تحديد المستفيد الحقيقي؟
لا. إذا حجبت الولاية القضائية البيانات، يوضح التقرير هذا الحد بصراحة ويبين مؤشرات السيطرة التي تم التوصل إليها بصورة غير مباشرة.
هل هذا قانوني؟
نعم، إذ تُستخدم السجلات الرسمية والمصادر العامة، دون وصول غير مشروع إلى البيانات المغلقة.
هل تشبه هذه حالتك؟
صفها بكلماتك دون مستندات أو بيانات شخصية. وستقيّم BLACKFILE مشروعيتها وتقترح إطارا للعمل.