تبدأ المخاطر السياسية من السياق، وليس من المنصب وحده

العوامل المرتبطة بالمهمة المشروعة دون التطرق إلى الحياة الخاصة

لا يشمل الفحص وصولا غير مشروع أو قراءة مراسلات خاصة أو مراقبة سرية أو جمع معلومات لا تتعلق بالغرض المعلن.

أربعة مستويات للتعرض الفردي

1. 01الواقعة المكتشفة: ما ثبت تحديدا وعلى أي مستوى من التعرض.
2. 02فترة الصلة: متى نشأت العلاقة وهل لا تزال قائمة.
3. 03نوع المصدر: سجل أو محكمة أو إفصاح رسمي أو وسيلة إعلام.
4. 04مستوى التأكيد: مؤكد أو يتطلب الإيضاح أو غير مؤكد.
5. 05الأثر المحتمل: الامتثال أو السمعة أو العقوبات أو سلامة القرار.
6. 06السؤال التالي المطلوب: ما يجب حسمه قبل بدء العملية.

يصنف كل عنصر بأنه مؤكد أو يتطلب الإيضاح أو غير مؤكد. ويستخدم الأحمر حصرا للتقاطع الجوهري المؤكد. وتوثق الواقعة والتقييم بصورة منفصلة.

من يحتاج إلى تقييم التعرض الفردي؟

مسار فحص مترابط

1. 01

   الغرض من الفحص

   العملية والدور والدولة والقرار المطلوب.

2. 02

   الحدود القانونية

   الصلاحيات وتعارض المصالح والحاجة إلى الموافقة.

3. 03

   تحديد الهوية

   استبعاد أصحاب الأسماء المتشابهة والتطابقات غير الصحيحة.

4. 04

   سياق الروابط

   الفترة والطبيعة ودرجة المباشرة واستمرار الصلة.

5. 05

   تقييم الأثر

   العقوبات والامتثال والسمعة وسلامة القرار.

6. 06

   مواد لاتخاذ الإجراء

   الاستنتاجات والحدود والأسئلة التالية.