نتحقق من الوقائع، ونحد من المخاطر

من يقف وراء الاسم؟

نحدد السيرة الفعلية والتاريخ التجاري والأصول والروابط والنزاعات والوقائع القضائية والمخاطر المتعلقة بالسمعة

ما وراء الشركة؟

نفحص الملاك، والمسؤولين، وهيكل الملكية، والسجل القضائي، والسمعة التجارية، والمخاطر الخفية للشركة

كيف يمكن استعادة التواصل؟

نحدد مكان تواجد الشخص الحالي، ونشاطه، وبيانات الاتصال به، والمحيطين به، في إطار مهمة قانونية

ما الذي يغيب عن التقرير المعتاد؟

نجد ونقارن المعلومات غير المتوفرة في التقارير المعتادة: العلاقات، والمصالح المالية، والآثار الرقمية، والمحيطين، والوقائع ذات الدلالة

أين المدين وممتلكاته؟

نحدد موقع المدين، ونثبت وضعه الفعلي، ونكشف الأصول والكيانات المرتبطة به، ونفحص طرق إخفاء الممتلكات

للبنوك، والشركات، والفرق القانونية، والدائنين من الأفراد

ما الذي يملكه كل طرف؟

نكشف العقارات، والشركات، والحصص، والمركبات، والأصول الرقمية، وعناصر أخرى للوضع المالي في دول مختلفة