الشركات

عندما يتطلب طرف متعاقد أو صفقة أو حادث داخلي تحديد الحقائق: من يقف خلف الشركة، وما جرى فعليا، وما هي المخاطر الجوهرية

• التحقق من الطرف المقابل قبل التعاقد
• تحديد المستفيدين الفعليين
• التحقيق في حادث داخلي

• التحقق من الشركة
• العناية الواجبة
• العمل على التسريبات

• تصف الحالة بإيجاز دون إرسال مواد حساسة.
• نقيّم المهمة ونتفق على قناة تواصل آمنة.
• نتفق على النطاق والمدة والميزانية وشكل المخرجات.
• تحصل على وقائع متحقق منها، وتقييم للمخاطر، وخطوات تالية ممكنة.

• أصحاب رؤوس الأموال الخاصة
• الأسر والمكاتب العائلية
• المستثمرون والصناديق