Società

Una controparte, un'operazione o un incidente interno richiedono fatti: chi c'è dietro la società, cosa è realmente accaduto e quali rischi sono rilevanti.

• Verifica della controparte prima del contratto
• Identificazione dei titolari effettivi
• Indagine su un incidente interno

• Verifica di una società
• Due diligence
• Gestione delle fughe di dati

• Il cliente descrive la situazione in termini generali, senza trasmettere materiali sensibili.
• Valutiamo l'incarico e concordiamo un canale di comunicazione sicuro.
• Concordiamo attività, tempi, budget e formato del risultato.
• Il cliente riceve fatti verificati, una valutazione dei rischi e i possibili passi successivi.

• Detentori di patrimoni privati
• Famiglie e family office
• Investitori e fondi