Empresas

Una contraparte, una operación o un incidente interno exigen hechos: quién está detrás de la empresa, qué ocurrió realmente y qué riesgos son relevantes.

• Revisión de una contraparte antes de contratar
• Identificación de beneficiarios finales
• Investigación de un incidente interno

• Investigación de una empresa
• Debida diligencia
• Gestión de filtraciones

• Describa la situación en términos generales, sin transmitir materiales sensibles.
• Evaluamos el encargo y acordamos un canal de comunicación seguro.
• Acordamos el alcance, los plazos, el presupuesto y el formato del resultado.
• Recibirá hechos verificados, riesgos identificados y posibles próximos pasos.

• Titulares de patrimonios privados
• Familias y oficinas de gestión patrimonial familiar
• Inversores y fondos