Entreprises

Une contrepartie, une transaction ou un incident interne exige des faits : qui se trouve derrière l’entreprise, ce qui s’est réellement passé et quels risques sont significatifs.

• Vérification d’un cocontractant avant un contrat
• Identification des bénéficiaires effectifs
• Enquête sur un incident interne

• Vérification d'entreprise
• Due diligence
• Traitement des fuites d'informations

• Vous décrivez la situation dans ses grandes lignes, sans transmettre de documents sensibles.
• Nous examinons la demande et convenons d'un canal de communication sécurisé.
• Nous fixons ensemble le périmètre, les délais, le budget et le format du livrable.
• Vous recevez les faits vérifiés, les risques identifiés et les prochaines étapes possibles.

• Détenteurs de patrimoine privé
• Familles et family offices
• Investisseurs et fonds