Investisseurs et fonds

Avant d’entrer dans un projet, il faut comprendre à qui l’on confie ses fonds : bénéficiaires effectifs, réputation, historique des litiges et risques des juridictions.

• Vérification d’une possibilité d’investissement
• Analyse des bénéficiaires effectifs et des parties liées
• Évaluation des risques de réputation et des risques pays

• Vérification d’un projet d’investissement
• Vérification d'une personne
• Évaluation des risques pays

• Vous décrivez la situation dans ses grandes lignes, sans transmettre de documents sensibles.
• Nous examinons la demande et convenons d'un canal de communication sécurisé.
• Nous fixons ensemble le périmètre, les délais, le budget et le format du livrable.
• Vous recevez les faits vérifiés, les risques identifiés et les prochaines étapes possibles.

• Détenteurs de patrimoine privé
• Familles et family offices
• Entreprises