Investitori e fondi

Prima di entrare in un progetto, occorre capire a chi si affida il denaro: titolari effettivi reali, reputazione, storia dei contenziosi e rischi delle giurisdizioni.

• Verifica di un'opportunità di investimento
• Analisi dei titolari effettivi e delle parti correlate
• Valutazione dei rischi reputazionali e paese

• Verifica di un progetto di investimento
• Verifica di una persona
• Valutazione del rischio paese

• Il cliente descrive la situazione in termini generali, senza trasmettere materiali sensibili.
• Valutiamo l'incarico e concordiamo un canale di comunicazione sicuro.
• Concordiamo attività, tempi, budget e formato del risultato.
• Il cliente riceve fatti verificati, una valutazione dei rischi e i possibili passi successivi.

• Detentori di patrimoni privati
• Famiglie e family office
• Società