Inversores y fondos

Antes de participar en un proyecto, necesita saber a quién confía su dinero: beneficiarios finales efectivos, reputación, historial de litigios y riesgos jurisdiccionales.

• Investigación de una oportunidad de inversión
• Análisis de beneficiarios finales y partes vinculadas
• Evaluación de riesgos reputacionales y de país

• Investigación de un proyecto de inversión
• Investigación de una persona
• Evaluación del riesgo país

• Describa la situación en términos generales, sin transmitir materiales sensibles.
• Evaluamos el encargo y acordamos un canal de comunicación seguro.
• Acordamos el alcance, los plazos, el presupuesto y el formato del resultado.
• Recibirá hechos verificados, riesgos identificados y posibles próximos pasos.

• Titulares de patrimonios privados
• Familias y oficinas de gestión patrimonial familiar
• Empresas