Debida diligencia investigativa
Modalidad profunda de debida diligencia que complementa la revisión registral con métodos de investigación: análisis de vínculos, conflictos no declarados, verificación del origen de afirmaciones relevantes y trabajo en varias jurisdicciones.
Significado práctico
Se aplica cuando un error tendría consecuencias importantes y la revisión formal ofrece una imagen excesivamente uniforme. La investigación puede detectar conflictos de intereses no declarados, partes vinculadas e indicios de titularidad por cuenta de terceros.
Ámbitos de aplicación
- grandes operaciones y alianzas
- conflictos y preparación de litigios
- verificaciones con un componente internacional
- situaciones con sospechas de intereses ocultos
Qué no significa el término
Los métodos de investigación se mantienen dentro de la legalidad. Una mayor profundidad de análisis no autoriza seguimientos ilegales ni el acceso a datos restringidos.
Diferencias con «Debida diligencia»
La debida diligencia estándar contrasta la información declarada. La modalidad investigativa busca además vínculos, conflictos y discrepancias no declarados. Más sobre el término
Ejemplo ilustrativo
La revisión formal de una contraparte no presenta incidencias, pero la investigación detecta que tres proveedores supuestamente independientes están dirigidos por la misma persona, lo que apunta a una posible estructura para desviar márgenes.
Términos, servicios y guías relacionados
Definición revisada 2 de agosto de 2026
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