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Cómo formamos los equipos de proyecto
Blackfile es un equipo internacional de especialistas en debida diligencia, verificaciones, investigaciones y gestión de riesgos. Los conocimientos especializados se seleccionan según el encargo.
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El equipo se configura según el encargo
- No existe una composición fija y universal: para cada proyecto se seleccionan especialistas con los conocimientos necesarios.
- El responsable del proyecto asume la responsabilidad global del resultado y la coordinación.
- La composición depende del tipo de encargo, las jurisdicciones y el nivel de riesgo.
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Por qué no publicamos la identidad de los especialistas
- Protege a los clientes: evita que se vincule a un especialista con un proyecto concreto.
- Protege la independencia de las investigaciones frente a presiones externas.
- Protege a los propios especialistas que trabajan con materiales sensibles.
- No publicamos nombres ni biografías ficticios. Preferimos mantener el anonimato con transparencia a presentar un equipo inventado.
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Representantes públicos
- El nombre, el cargo y el retrato solo se publican con el consentimiento personal del representante.
- Solo se publica experiencia profesional verificable.
- Para relacionarse con la empresa basta con un único interlocutor.
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Áreas de especialización del equipo de proyecto
- Dirección de proyectos. Coordinación de verificaciones internacionales complejas y responsabilidad centralizada sobre el resultado.
- Debida diligencia. Verificación de empresas, propietarios, directivos, trayectoria empresarial y factores de riesgo.
- Verificación de personas. Análisis de biografía, vínculos, activos, antecedentes judiciales y reputación empresarial.
- Búsqueda de personas. Investigación de ubicación, contactos actuales, actividad y entorno de una persona.
- Rastreo de activos. Identificación de vínculos societarios, inmuebles, intereses patrimoniales y rastros financieros.
- Investigaciones sobre deudas. Localización de deudores y activos, evaluación de las perspectivas de cobro y apoyo informativo a la reclamación.
- Análisis jurídico. Evaluación de la legalidad de los métodos, el marco jurídico, los documentos y las restricciones jurisdiccionales.
- OSINT y verificación. Recopilación, contraste y verificación en varios niveles de información procedente de fuentes admisibles.
La información sobre los especialistas que participan directamente en los proyectos no se divulga públicamente. Es una norma de trabajo, no un recurso de imagen.
¿Necesita un equipo para su encargo?
Describa la situación en términos generales. Determinaremos las especialidades necesarias y propondremos un formato de trabajo.