I poteri si possono conferire in un giorno. E con essi, il rischio
Blackfile verifica la storia dichiarata e le circostanze rilevanti della persona in relazione a un ruolo specifico: accesso a denaro, dati, clienti, strategia e reputazione dell'azienda.
La verifica si svolge entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti della giurisdizione interessata. Dove è necessario il consenso del candidato o del datore di lavoro, il lavoro non inizia senza il relativo presupposto.
Nella fase iniziale non invii curriculum, dati del passaporto, data di nascita o altre informazioni sensibili sul candidato.
RUOLO
POTERI
CONFLITTI
STORIA SOCIETARIA
REGISTRO DELLE FONTI
01Esperienza professionale dichiarataConfermato
02Ruoli societari e partecipazioniRichiede una spiegazione
03Circostanze giudiziarie e debitorieNon confermato dalle fonti disponibili
04Conflitti di interesse e attività imprenditoriali paralleleRichiede una spiegazione
05Storia reputazionale pubblicaNon verificato per restrizioni legali
Cinque assi di verifica riferiti a un ruolo specifico. Non viene calcolato un punteggio complessivo di affidabilità della persona.
02 / COLLEGAMENTO CON I POTERI
La verifica biografica si concentra sugli aspetti legati all'accesso futuro
La nomina a una posizione che dà accesso a denaro, dati e reputazione aziendale comporta un rischio paragonabile a quello di un'operazione. Curriculum e referenze vengono verificati di rado; conflitti di interesse, attività parallele o controversie irrisolte con il precedente datore di lavoro emergono dopo la nomina, quando modificare la decisione è costoso.
Il Background Check chiarisce chi è la persona attraverso il suo profilo biografico generale. L'Individual Due Diligence approfondisce la verifica in vista di un'operazione o di una decisione privata complessa. L'Environment Check esamina separatamente la cerchia di fiducia e i legami. L'Executive Due Diligence verifica la persona in relazione a un ruolo specifico: quali poteri riceverà, a cosa avrà accesso e quali danni potrebbero derivare da inesattezze nella storia dichiarata.
Diagnosi psicologiche, informazioni sanitarie e storia creditizia riservata sono escluse dalla verifica e non vengono sostituite da giudizi sulla personalità.
03 / RUOLO E POTERI
È il ruolo a definire l'ambito della verifica
Cambia ruolo per vedere come variano l'accesso futuro, i conflitti critici, la profondità necessaria e le fonti consentite. È una dimostrazione del metodo, senza profili reali.
Accesso futuro
Pagamenti, rapporti bancari, rendicontazione, condizioni contrattuali e di acquisto.
Conflitti critici
Interessi nelle società controparti, consulenze parallele, legami con fornitori di servizi finanziari.
Profondità di verifica necessaria
Storia societaria e ruoli completi, circostanze debitorie e concorsuali, poteri di firma nelle precedenti società.
Fonti consentite
Registri societari, fonti giudiziarie e debitorie nei limiti dell'accessibilità, informazioni ottenute con il consenso del candidato.
Risultato atteso
Mappa dei ruoli e degli obblighi, elenco dei conflitti e domande per il colloquio prima del conferimento del potere di firma.
I ruoli illustrano il metodo. L'ambito effettivo viene concordato in base alla posizione specifica, alle giurisdizioni e al fondamento giuridico.
04 / QUANDO SERVE LA VERIFICA
Quando il costo di una nomina sbagliata supera quello della verifica
01
Nomina a una posizione con poteri finanziari
Potere di firma, gestione dei conti e delle condizioni contrattuali.
02
Ingresso nel consiglio di amministrazione
Accesso a strategia, operazioni e informazioni privilegiate.
03
Assunzione di un gestore patrimoniale
Affidamento in gestione di beni personali e familiari.
04
Investimento con il team già in carica
La decisione riguarda sia la società sia le persone che ne fanno parte.
05
Ampliamento dell'accesso a dati, conti o clienti
I poteri sono aumentati, mentre la verifica è rimasta al livello precedente.
06
Incongruenze nel curriculum
Periodi, ruoli o ambiti di responsabilità non sono coerenti tra loro.
07
Attività imprenditoriale parallela emersa
Occorre capire se interferisce con le future responsabilità.
08
Maggiore visibilità pubblica del ruolo
Il costo di un episodio reputazionale cresce con la visibilità della posizione.
05 / COSA VIENE VERIFICATO
Solo ciò che è pertinente al ruolo e consentito nella giurisdizione interessata
L'ambito è determinato dai poteri futuri. Le informazioni non pertinenti al ruolo non vengono raccolte, anche quando sono tecnicamente accessibili.
01
Storia e ruoli
formazione e qualifiche, se rilevanti per la posizione
esperienze lavorative e societarie
incarichi di amministrazione e partecipazioni
cronologia delle nomine
02
Obblighi e interessi
circostanze giudiziarie, concorsuali e debitorie accessibili lecitamente
attività imprenditoriali parallele
interessi concorrenti
legami con le controparti
03
Esposizione pubblica
dichiarazioni pubbliche rilevanti
episodi mediatici con verifica della fonte originaria
esposizione a sanzioni e PEP, se pertinente all'incarico
DOSSIER SUL DIRIGENTE
Il rapporto non emette un giudizio sul candidato: mostra cosa è confermato, cosa richiede spiegazioni e quali domande porre prima di conferire i poteri
AUTORIZZAZIONE / FINALITÀ / PROPORZIONALITÀ
L'accessibilità dei dati non implica il diritto di utilizzarli
La disponibilità di informazioni su internet non autorizza a raccoglierle, combinarle e utilizzarle senza limiti per una decisione di assunzione. L'ambito della verifica è definito dallo scopo, dalla legge applicabile e dalle ragionevoli aspettative della persona.
01
Esiste uno scopo lecito per la verifica?
La verifica parte da una decisione concreta del committente: nomina, ampliamento dei poteri o investimento. Il solo interesse non costituisce un fondamento.
02
L'ambito è proporzionato ai poteri futuri?
La profondità della verifica è definita dal ruolo. Le informazioni che non incidono sulla decisione relativa ai poteri non vengono raccolte né conservate.
03
È necessario informare il candidato o acquisirne il consenso?
I requisiti variano da paese a paese. Dove è necessario il consenso del candidato o del datore di lavoro, il lavoro non inizia senza il relativo presupposto.
06 / MAPPA DEI RISCHI LEGATI AL RUOLO DIRIGENZIALE
Cinque assi di verifica e il relativo percorso di lavoro
Selezioni un asse per visualizzare quanto dichiarato, cosa è verificabile, la fonte, l'incongruenza e la domanda da porre al candidato
Cosa ha dichiarato il candidato
Posizioni, periodi di impiego e ambiti di responsabilità indicati nel curriculum e durante il colloquio.
Cosa è possibile verificare lecitamente
Iscrizioni societarie pubbliche, registri professionali, pubblicazioni di settore e informazioni fornite con il consenso del candidato.
Fonte e data
Registri societari e fonti professionali aperte data della verifica
Conferma o incongruenza
Periodi e ruoli coincidono con le registrazioni verificabili in modo indipendente.
Perché è rilevante per il ruolo
Il livello di responsabilità dichiarato determina l'ampiezza dei poteri da conferire.
Domanda al candidato
Quali dei periodi indicati possono essere confermati da documenti o referenze?
Lo schema illustra un modello e non riporta dati di una persona specifica. Non viene calcolato un punteggio complessivo di affidabilità: ogni asse viene valutato separatamente e solo in relazione al ruolo specifico. Una pubblicazione o un'accusa non equivalgono a un fatto accertato.
01Definizione del ruolo e dei poteri.
02Verifica del fondamento giuridico.
03Accordo sulle questioni rilevanti.
04Verifica della biografia dichiarata.
05Ricostruzione della storia societaria.
06Analisi dei conflitti e degli interessi paralleli.
07Verifica delle circostanze giudiziarie rilevanti.
08Analisi della storia reputazionale pubblica.
09Seconda verifica delle conclusioni rilevanti.
10Matrice dei fatti, delle incongruenze e dei limiti.
11Consegna al committente.
12Domande per un ulteriore colloquio con il candidato.
Non viene calcolato un punteggio universale di affidabilità della persona. Ogni conclusione è accompagnata da fonte, data e livello di conferma; la decisione sulla nomina spetta al committente.
07 / COSA RICEVE IL CLIENTE
Materiali a supporto della decisione sulla nomina
Ogni conclusione è associata a una fonte e a una data, gli elementi confermati sono distinti da quelli da chiarire e le domande al candidato sono formulate in anticipo.
R-01 / RISULTATO
Mappa dell'esposizione del ruolo e nota decisionale
Cinque assi di verifica riferiti al ruolo e una sintesi per chi decide la nomina.
R-02 / RISULTATO
Cronologia professionale verificata
Periodi, ruoli e ambiti di responsabilità confrontati con registrazioni verificabili in modo indipendente.
R-03 / RISULTATO
Ruoli societari e partecipazioni
Tabella delle partecipazioni attuali e passate, con giurisdizioni e date delle iscrizioni.
R-04 / RISULTATO
Mappa dei conflitti di interesse
Interessi paralleli, legami con le controparti e loro possibile rilevanza per i poteri futuri.
R-05 / RISULTATO
Episodi confermati e non confermati
Due elenchi separati: ciò che è confermato dalle fonti e ciò che non trova riscontro nei dati disponibili.
R-06 / RISULTATO
Circostanze giudiziarie e regolamentari
Circostanze rilevanti accessibili lecitamente, con indicazione dei limiti di accessibilità per paese.
R-07 / RISULTATO
Registro delle fonti e domande per il colloquio
Registro delle fonti con date ed elenco delle domande da porre al candidato prima della nomina.
R-08 / RISULTATO
Limiti e data di aggiornamento
Cosa non è stato verificato e perché, insieme alla data alla quale il materiale riflette le informazioni disponibili.
L'assenza di registrazioni negative non equivale all'assenza di rischio. La decisione sulla nomina spetta al committente; Blackfile non fornisce pareri giuslavoristici o di altra natura legale.
08 / A CHI SI RIVOLGE
Per chi è responsabile della nomina
CL-01 / CLIENTE
Consigli di amministrazione e azionisti
Chi entra nell'organo di gestione e quali interessi porta con sé. Risultato: confronto dei ruoli e mappa degli interessi concorrenti.
CL-02 / CLIENTE
Proprietari e CEO
Se conferire il potere di firma e l'accesso al denaro. Risultato: storia verificata e domande da porre prima della nomina.
CL-03 / CLIENTE
Family office
A chi vengono affidati i beni familiari e le informazioni riservate della famiglia. Risultato: condizioni di controllo prima di concedere l'accesso.
CL-04 / CLIENTE
Investitori e fondi
Quanto il team dirigente corrisponde a quanto dichiarato. Risultato: valutazione delle persone chiave nell'ambito dell'operazione.
CL-05 / CLIENTE
Risorse umane e comitati per le nomine
Come verificare il candidato entro i limiti di legge. Risultato: un ambito proporzionato e un fondamento documentato.
CL-06 / CLIENTE
Team legali e compliance
Quali circostanze richiedono trasparenza e controllo. Risultato: distinzione tra fatti, valutazioni e limiti.
09 / ESEMPIO COMPOSITO
L'esperienza è stata confermata; il conflitto di interesse ha richiesto una condizione specifica
ED-01Due diligence sui dirigentiEsempio composito
Il legame confermato è diventato una condizione della nomina, senza essere qualificato come accusa
Incarico. Un investitore valutava un candidato per una posizione con accesso agli acquisti e ai fornitori principali. L'esperienza dichiarata e i ruoli principali sono stati confermati, ma la storia societaria ha evidenziato un interesse attuale in una società operante nello stesso mercato.
Risultato. Blackfile non ha concluso che vi fosse una violazione. Il rapporto ha distinto il legame confermato, la sua possibile rilevanza per i poteri futuri e le questioni da discutere con il candidato. Il committente ha potuto modificare le condizioni di trasparenza e controllo prima della nomina.
L'esempio è composito e non descrive una persona specifica. Immagine illustrativa: i partecipanti non sono candidati reali né dipendenti di Blackfile.
10 / PROCEDURA
Come si svolge il lavoro sul ruolo
01
Ruolo e poteri
Cosa verrà attribuito alla persona: accesso, firma, informazioni e visibilità pubblica.
02
Fondamento giuridico
Scopo, legge applicabile, necessità di consenso o comunicazione.
03
Questioni rilevanti
Cosa occorre precisamente confermare o chiarire per questa posizione.
04
Verifica e ricostruzione della storia
Biografia, ruoli societari, obblighi ed esposizione pubblica.
05
Seconda verifica
Le conclusioni rilevanti vengono confermate da una seconda fonte indipendente.
06
Consegna e colloquio
Matrice dei fatti e delle incongruenze, nota decisionale e domande per il candidato.
RUOLO→DIREZIONALE→CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEContenuti specifici e costo vengono definiti dopo la valutazione del ruolo e delle giurisdizioni. I tempi decorrono dall'accordo sull'ambito e dalla ricezione dei dati iniziali; il costo esclude imposte e spese di terzi.
11 / MODALITÀ
Tre formule di verifica
La formula dipende dal ruolo, dal numero di giurisdizioni, dalla profondità della storia societaria e dai requisiti relativi al consenso del candidato.
01
Verifica del ruolo
Preventivo personalizzato dopo la valutazione del ruolo e delle giurisdizioni
I tempi decorrono dall'accordo sul perimetro e dalla ricezione dei dati iniziali
Conferma della storia professionale e societaria dichiarata dal candidato.
Incluso
un ruolo
una giurisdizione principale
storia professionale e societaria
breve nota decisionale
02Formato principale
Due diligence sui dirigenti
Preventivo personalizzato dopo la valutazione del ruolo e delle giurisdizioni
I tempi decorrono dall'accordo sul perimetro e dalla ricezione dei dati iniziali
Verifica completa sui cinque assi, con mappa dei conflitti e domande per il colloquio.
Incluso
più giurisdizioni
conflitti, contenziosi, reputazione e legami
dossier completo sul dirigente
registro delle fonti e domande per il colloquio
03
Verifica del consiglio di amministrazione e delle figure chiave
Preventivo personalizzato dopo la valutazione del ruolo e delle giurisdizioni
I tempi decorrono dall'accordo sul perimetro e dalla ricezione dei dati iniziali
Ambito esteso con confronto di più ruoli e una sessione di lavoro.
Incluso
consigliere, gestore o team chiave
ambito esteso
confronto di più ruoli
sessione di lavoro con il committente
12 / LIMITI
Cosa non fa la verifica e a cosa non si sostituisce
I requisiti relativi a consenso e comunicazione variano da paese a paese; per questo l'ambito viene concordato prima dell'avvio. I dati sanitari e altri dati sensibili non vengono verificati senza un fondamento lecito; diagnosi psicologiche e valutazioni della personalità sono escluse dal servizio.
L'assenza di registrazioni negative non equivale all'assenza di rischio: l'accessibilità delle informazioni varia tra le giurisdizioni. Una pubblicazione o un'accusa non equivalgono a un fatto accertato.
la decisione sulla nomina spetta al committente
Blackfile non fornisce pareri giuslavoristici o di altra natura legale
non viene calcolato un punteggio universale di affidabilità della persona
l'ambito della verifica è proporzionato ai poteri futuri
Il Background Check conferma il profilo biografico generale di una persona. L'Executive Due Diligence verifica la stessa storia in relazione a un ruolo specifico: quali poteri riceverà, a cosa avrà accesso e quali circostanze diventano rilevanti proprio per quella posizione. Ambito e profondità sono definiti dal ruolo, senza applicare un elenco universale.
Dipende dal paese e dalla natura delle informazioni. Una parte della verifica si basa su registrazioni societarie e giudiziarie pubbliche, un'altra richiede il consenso del candidato o del datore di lavoro. Dove è necessario un presupposto, il lavoro non inizia prima della sua acquisizione; i requisiti vengono confermati da un legale locale.
No. I dati sanitari e altri dati sensibili non vengono verificati senza un fondamento lecito; non raccogliamo storia creditizia riservata e il servizio esclude diagnosi psicologiche e valutazioni della personalità. La verifica riguarda la storia dichiarata e le circostanze che incidono sul ruolo.
No. Ogni asse viene valutato separatamente e riceve uno stato specifico: confermato, richiede spiegazioni, non confermato dalle fonti disponibili o non verificato per restrizioni legali. Un punteggio complessivo nasconde il contesto e non aiuta la decisione.
Indica un'incongruenza o una circostanza emersa che non costituisce una violazione accertata, ma è rilevante per i poteri futuri. Questi aspetti vengono evidenziati separatamente, insieme alla domanda da porre al candidato durante il colloquio.
Sì. L'accessibilità delle informazioni societarie e giudiziarie varia tra le giurisdizioni; per questo l'ambito viene concordato separatamente per ciascun paese e i limiti di accessibilità sono indicati nel rapporto.
I tempi dipendono dal ruolo, dal numero di giurisdizioni e dalla profondità della storia societaria; decorrono dall'accordo sull'ambito e dalla ricezione dei dati iniziali. La Role Verification per un singolo ruolo in un solo paese è la formula più rapida.
La decisione spetta al committente. Il rapporto distingue il legame confermato, la sua possibile rilevanza per il ruolo e le domande al candidato; spesso il risultato consiste nel definire condizioni di trasparenza e controllo prima della nomina, senza escludere il candidato.
15 / CONTATTO DIRETTO
Descriva il ruolo senza trasmettere i dati del candidato
Nella fase iniziale non invii curriculum, dati del passaporto, data di nascita o altre informazioni sensibili. Bastano ruolo, poteri e obiettivo della verifica.
