CH-D1 / Verification
الفحص وDue Diligence
Проверка людей, компаний, документов и бенефициаров до сделки, договора, найма или другого важного решения.
Услуги направления
01التحقق من الشخصБиография, деловая история, связи и факторы риска.Открыть услугу →02التحقق عبر المصادر المفتوحةСтруктурированная проверка по 70+ параметрам.Открыть услугу →03الفحص قبل الصفقة والعقدПравовые риски контрагента и сделки.Открыть услугу →04التحقق من الشركةСтруктура, бенефициары, реальная деятельность.Открыть услугу →05فحص السمعةЦифровой след, медиаполе, репутационные риски.Открыть услугу →06فحص المشروع الاستثماريБенефициары, риски, структуры и юрисдикции.Открыть услугу →
Для кого:العملاء من الأفرادالشركاتБанки и кредиторыИнвесторыالفرق القانونية
Связанный кейс
CH / CASE / 001بحث شامل عن الأصول لصالح صندوق استثماريتم الكشف عن منظومة أصول مترابطة والتحقق منها. حصل العميل على خريطة ملكية منظمة ومواد للفريق القانونيОткрыть обезличенное досье →Смежные направления
CH-D2البحث عن الأشخاصУстановление местонахождения, деятельности, контактов и окружения человека в рамках законной задачи.Открыть направление →CH-D3Активы и возврат долговВыявление активов, анализ схем их сокрытия и информационная поддержка законного взыскания.Открыть направление →CH-D4Юридическая поддержкаوقائع وأدلة وتسلسلات زمنية للمنازعات القضائية والمؤسسية والخاصةОткрыть направление →
مناقشة المهمة بسرية
Опишите ситуацию в общих чертах - без имен и чувствительных деталей. Мы определим, какие методы и специалисты необходимы.