CH-D1 / التحقق
الفحص والعناية الواجبة
فحص الأشخاص والشركات والمستندات والمستفيدين الحقيقيين قبل صفقة أو عقد أو تعيين أو قرار مهم آخر.
خدمات هذا المجال
01التحقق من الشخصالسيرة والتاريخ التجاري والروابط وعوامل المخاطر.عرض الخدمة ←02التحقق عبر المصادر المفتوحةفحص منظم يشمل أكثر من 70 معيارا.عرض الخدمة ←03الفحص قبل الصفقة والعقدالمخاطر القانونية للطرف المتعاقد والصفقة.عرض الخدمة ←04التحقق من الشركةالهيكل والمستفيدون الحقيقيون والنشاط الفعلي.عرض الخدمة ←05فحص السمعةالبصمة الرقمية والمشهد الإعلامي ومخاطر السمعة.عرض الخدمة ←06فحص المشروع الاستثماريالمستفيدون الحقيقيون والمخاطر والهياكل والولايات القضائية.عرض الخدمة ←
الفئة المستهدفة:العملاء من الأفرادالشركاتالبنوك والدائنونالمستثمرونالفرق القانونية
حالة ذات صلة
CH / حالة / 001بحث شامل عن الأصول لصالح صندوق استثماريتم الكشف عن منظومة أصول مترابطة والتحقق منها. حصل العميل على خريطة ملكية منظمة ومواد للفريق القانونيعرض الملف بعد إخفاء الهوية ←مجالات متصلة
CH-D2البحث عن الأشخاصتحديد موقع الشخص ونشاطه ووسائل التواصل معه ومحيطه ضمن مهمة مشروعة.عرض المجال ←CH-D3الأصول وتحصيل الديونتحديد الأصول وتحليل ترتيبات إخفائها والدعم المعلوماتي للتحصيل المشروع.عرض المجال ←CH-D4الدعم القانونيوقائع وأدلة وتسلسلات زمنية للمنازعات القضائية والمؤسسية والخاصةعرض المجال ←
مناقشة المهمة بسرية
صف الحالة بإيجاز دون أسماء أو تفاصيل حساسة. سنحدد الأساليب والمختصين اللازمين.