CH-D1 / راستی‌آزمایی
راستی‌آزمایی و بررسی دقیق
بررسی افراد، شرکت‌ها، اسناد و ذی‌نفعان نهایی پیش از معامله، قرارداد، استخدام یا تصمیم مهم دیگر.
خدمات این حوزه
01بررسی شخصزندگی‌نامه، سابقه تجاری، ارتباطات و عوامل ریسک.مشاهده خدمت ←02بررسی از طریق منابع عمومیبررسی ساختاریافته بر اساس بیش از ۷۰ شاخص.مشاهده خدمت ←03بررسی پیش از معامله و قراردادریسک‌های حقوقی طرف معامله و معامله.مشاهده خدمت ←04بررسی شرکتساختار، ذی‌نفعان نهایی و فعالیت واقعی.مشاهده خدمت ←05بررسی اعتبارردپای دیجیتال، فضای رسانه‌ای و ریسک‌های اعتباری.مشاهده خدمت ←06بررسی پروژه سرمایه‌گذاریذی‌نفعان نهایی، ریسک‌ها، ساختارها و حوزه‌های قضایی.مشاهده خدمت ←
مناسب برای:مشتریان شخصیشرکت‌هابانک‌ها و بستانکارانسرمایه‌گذارانتیم‌های حقوقی
پرونده مرتبط
CH / CASE / 001جست‌وجوی جهانی دارایی‌ها برای صندوق سرمایه‌گذاریسامانه دارایی‌های مرتبط شناسایی و تأیید شد. مشتری نقشه ساختاریافته مالکیت و مطالب تیم حقوقی را دریافت کرد.مشاهده پرونده بدون اطلاعات هویتی ←حوزه‌های مرتبط
CH-D2جست‌وجوی افرادتعیین محل حضور، فعالیت، ارتباطات و اطرافیان فرد در چارچوب مأموریت قانونی.مشاهده حوزه ←CH-D3دارایی‌ها و وصول مطالباتشناسایی دارایی‌ها، تحلیل سازوکارهای پنهان‌سازی و پشتیبانی اطلاعاتی وصول قانونی.مشاهده حوزه ←CH-D4پشتیبانی حقوقیواقعیت‌ها، ادله و توالی‌های زمانی برای اختلافات قضایی، شرکتی و خصوصی.مشاهده حوزه ←
گفت‌وگوی محرمانه درباره درخواست
وضعیت را کلی، بدون نام و جزئیات حساس شرح دهید. روش‌ها و متخصصان لازم را تعیین می‌کنیم.