CH-D2 / افراد
جست‌وجوی افراد
تعیین محل حضور، فعالیت، ارتباطات و اطرافیان فرد در چارچوب مأموریت قانونی.
خدمات این حوزه
01جست‌وجوی شخصجستجوی محلی و بین‌المللی.مشاهده خدمت ←02جست‌وجوی خویشاوندانیافتن اعضای خانواده و برقراری تماس.مشاهده خدمت ←03بررسی اطرافیانحلقه نزدیک: محافظان، کارکنان و شرکا.مشاهده خدمت ←04مشاهدهمستندسازی مسیرها و ارتباطات.مشاهده خدمت ←
مناسب برای:مشتریان شخصیخانواده‌هاشرکت‌هاتیم‌های حقوقی
پرونده مرتبط
CH / CASE / 001جست‌وجوی جهانی دارایی‌ها برای صندوق سرمایه‌گذاریسامانه دارایی‌های مرتبط شناسایی و تأیید شد. مشتری نقشه ساختاریافته مالکیت و مطالب تیم حقوقی را دریافت کرد.مشاهده پرونده بدون اطلاعات هویتی ←حوزه‌های مرتبط
CH-D1راستی‌آزمایی و بررسی دقیقبررسی افراد، شرکت‌ها، اسناد و ذی‌نفعان نهایی پیش از معامله، قرارداد، استخدام یا تصمیم مهم دیگر.مشاهده حوزه ←CH-D3دارایی‌ها و وصول مطالباتشناسایی دارایی‌ها، تحلیل سازوکارهای پنهان‌سازی و پشتیبانی اطلاعاتی وصول قانونی.مشاهده حوزه ←CH-D4پشتیبانی حقوقیواقعیت‌ها، ادله و توالی‌های زمانی برای اختلافات قضایی، شرکتی و خصوصی.مشاهده حوزه ←
گفت‌وگوی محرمانه درباره درخواست
وضعیت را کلی، بدون نام و جزئیات حساس شرح دهید. روش‌ها و متخصصان لازم را تعیین می‌کنیم.