CH-D2 / Kişiler
Kişi araştırması
Hukuka uygun görev kapsamında kişinin konumunun, faaliyetlerinin, iletişim bilgilerinin ve yakın çevresinin belirlenmesi.
Bu alandaki hizmetler
01Kişi araştırmasıYerel ve uluslararası arama.Hizmeti aç →02Akrabaların aranmasıAile üyelerinin aranması ve iletişim kurulması.Hizmeti aç →03Yakın çevre incelemesiEn yakın çevre: korumalar, personel, ortaklar.Hizmeti aç →04GözlemGüzergahların ve temasların belgelenmesi.Hizmeti aç →
Kimler için:Bireysel müşterilerAilelerŞirketlerHukuk ekipleri
İlgili vaka
CH / CASE / 001Bir yatırım fonu için dünya genelinde varlık araştırmasıBağlantılı varlık sistemi tespit edilip doğrulandı. Müşteriye yapılandırılmış mülkiyet haritası ve hukuk ekibi için materyaller sunuldu.Anonimleştirilmiş dosyayı aç →Bağlantılı çalışma alanları
CH-D1İnceleme ve durum tespitiİşlem, sözleşme, işe alım veya başka önemli karar öncesinde kişi, şirket, belge ve gerçek faydalanıcı incelemesi.Çalışma alanını aç →CH-D3Varlıklar ve borçların geri alınmasıVarlıkların belirlenmesi, gizlenme yapılarının analizi ve hukuka uygun tahsilata bilgi desteği.Çalışma alanını aç →CH-D4Hukuki destekDava, şirket ve özel uyuşmazlıklar için olgular, deliller ve kronolojiler.Çalışma alanını aç →
Talebinizi gizlilik içinde görüşelim
Ad veya hassas ayrıntı paylaşmadan durumu genel hatlarıyla açıklayın. Gerekli yöntemleri ve uzmanları belirleyelim.