Olguları doğruluyoruz.Riskleri azaltıyoruz.
BLACKFILE kişileri, şirketleri, belgeleri ve bilgi kaynaklarını inceler; durum tespiti yapar, bağlantıları belirler, kişileri ve varlıkları bulur.
Dünya çapında kişi, şirket ve belge incelemesi, durum tespiti, kişi ve varlık arama, risk analizi.
Özel müşteriler, işletmelerve profesyonel danışmanlar için
Bilgi doğrulama · Risk analiziÖnce olgular.Sonra kararlar.
BLACKFILE, açık veriler ve standart inceleme karar vermeye yetmediğinde devreye girer.
Bilgileri bulur, kaynakları karşılaştırır, bağlantıları yeniden oluşturur ve doğrulanmış olguları varsayımlardan ayırırız.
Sonuç, durumu netleştirir ve atılabilecek sonraki adımları ortaya koyar.
Bilgiyi netliğe dönüştürüyoruz.
- 37
- yöntemi, süresi ve çıktısı açıklanan hizmet
- 4
- inceleme, varlıklar, hukuk ve risklere yönelik çalışma alanı
- 6
- ilk temastan sonuca uzanan aşama
- 0
- ilk temasta belge ve kişisel veri
- 1
- ekip, projeyi tüm ülkelerde baştan sona yürütür
Buluyoruz
Bilgileri, bağlantıları, varlıkları, olayları ve katılımcıların fiili durumunu belirleriz.
Doğruluyoruz
Bağımsız ve kullanılmasına izin verilen kaynaklardan gelen bilgileri karşılaştırırız.
Yeniden oluşturuyoruz
Tekil olguları bir araya getirerek duruma ilişkin tutarlı bir tablo oluştururuz.
İletiyoruz
Müşteri ve danışmanları için anlaşılır sonuçlar ve olası adımlar hazırlarız.
Doğrula. Bul. Tespit et.
BLACKFILE; kişi veya şirket incelemek, borçlu, kişi ya da varlık bulmak, gizli bağlantıları ortaya çıkarmak ve karar vermeye yeterli bilgi elde etmek gerektiğinde devreye girer.
Görevinizin tam adını bulamadınız mı?
Durumu genel hatlarıyla açıklayın. Gerekli yöntemleri ve uzmanları belirleyelim.
BLACKFILE bankaların, finans kuruluşlarının, hukuk ekiplerinin, şirketlerin ve özel müşterilerin talepleriyle çalışır. İlk inceleme, borçlu arama, varlık araştırması, dava hazırlığı ve tahsilat stratejisine destek aşamalarında görev alabiliriz.
Dağınık verilerbütünlüklü tablo
Bağlantıları görün.Anlamını kavrayın.Karar verin.
Nihai çalışma, olguları, bağlamı ve olası riskleri birleştirir. Her önemli sonucun dayanağı ve belirtilmiş bir güven düzeyi vardır.
MetodolojimizVerilerden sonuçlara
Bilginin sunum şeması.Müşteri verisi içermez.
- 01Olgu
Tespit edilmiş olgular
Bağımsız kaynaklarla doğrulanmış
- 02Değerlendirme
Analitik sonuçlar
Anlamın ve güven düzeyinin değerlendirilmesi
- 03Hipotez
Açık sorular
İleri inceleme için varsayımlar
- Dayanaklar
- Sınırlamalar
- Sonraki adımlar
Hizmetlerimiz
BLACKFILE, doğrulama ve koruma alanında uluslararası bir şirkettir. Kişileri ve şirketleri doğruluyor, kişileri ve varlıkları buluyor, uyuşmazlıklar için delil topluyor, itibarı ve işletmeyi koruyoruz. Yasal olarak ve gizlilik içinde çalışıyoruz.
İnceleme ve durum tespiti
İşlem, sözleşme veya önemli karar öncesinde kişiler, şirketler, belgeler ve gerçek faydalanıcılar.
Hizmetler / 05Tüm inceleme çözümleriArama, varlıklar ve borçlar
Farklı yargı alanlarında kişi ve borçlu arama, varlıkların ve gizlenme yapılarının belirlenmesi.
Hizmetler / 05Tüm arama ve varlık çözümleriHukuki ve kurumsal destek
Dava, şirket ve özel uyuşmazlıklar için olgular, deliller ve kronolojiler.
Hizmetler / 05İş dünyası ve hukukçular için tüm çözümlerRiskler ve güvenlik
Tehditlerin ve zayıf noktaların belirlenmesi, yakın çevre incelemesi ve kriz durumlarında destek.
Hizmetler / 05Tüm risk çözümleri
Müşteri kimlikleri açıklanmadan sonuçlar
Gerçek görevler, yaklaşım ve sonuç. Müşterilerin adları ve kimliklerinin anlaşılmasını sağlayabilecek ayrıntılar yayımlanmaz.
Tüm vakalar
01 / Varlık izlemeBirden fazla yargı alanında varlık araştırması
Malvarlığı bağlantılarını belirlemek ve hukuki değerlendirme için temel hazırlamak.
SonuçYapılandırılmış mülkiyet haritası ve hukuk ekibi için materyaller.İçeriği aç
02 / Gerçek faydalanıcılıkKurumsal yapıyı kim kontrol ediyor?
Mülkiyet yapısının ve fiili kontrolün araştırılması.
İçeriği aç
03 / Aileye yönelik analitik araştırmaUluslararası aile uyuşmazlığı için olgular
Hassas ailevi durumun koşullarının sistemleştirilmesi.
İçeriği aç
04 / Alacak araştırması13 yıl sonra borçlunun bulunması
Hukuk ekibinin sonraki çalışmaları için bilgi temeli.
İçeriği aç
05 / Kurumsal incelemelerMali raporlardaki tutarsızlıkların incelenmesi
Bilgilerin ve önemli olayların sırasının analizi.
İçeriği aç
Fotoğraflar temsilidir. Her yeni görevin sonucu kendi koşullarına bağlıdır.
Tüm vakalarAnlaşılır süreç.Denetlenebilir sonuç.
Her proje görevin incelenmesiyle başlar. Çalışmadan önce amaçları, izin verilen yöntemleri, süreleri, iletişim biçimini ve beklenen sonucu kararlaştırırız.
İlk temas
Durumu, kişisel veri, belge veya diğer hassas materyalleri paylaşmadan genel hatlarıyla açıklarsınız.
Görevin ön çerçevesi
Görevin değerlendirilmesi
Talebin hukuka uygunluğunu, olası çıkar çatışmasını, riskleri ve güvenli biçimde yerine getirilme imkanını değerlendiririz.
Çalışmanın mümkün olup olmadığına ilişkin karar
Güvenli ön görüşme
İlk incelemeden sonra güvenli kanalı kararlaştırır, amaçları, başlangıç verilerini ve gerekli sonucu netleştiririz.
Kararlaştırılmış görev özeti
Çalışma planı
İncelemenin kapsamını, uzman ekibini, aşamaları, süreyi, bütçeyi ve tamamlanma ölçütlerini belirleriz.
Plan, süre ve ücret
Bilgi toplama ve doğrulama
Kullanılmasına izin verilen kaynaklardan gelen bilgileri karşılaştırırız. Önemli olgular ek kontrolden geçer.
Doğrulanmış olgusal tablo
Sonuç
Yapılandırılmış çalışma, temel sonuçlar, belirlenen riskler ve olası sonraki adımlar size sunulur.
Karar almaya yönelik çalışma
Hassas belgeler yalnızca görev değerlendirildikten ve güvenli kanal kararlaştırıldıktan sonra talep edilir.
İlk başvuru herhangi bir yükümlülük doğurmaz.
Doğruluk bilgi miktarından daha önemlidir.
Mümkün olan en fazla bilgiyi toplamayı hedeflemeyiz. Görevimiz önemli olguları belirlemek, doğrulamak ve karar için açık bir temele dönüştürmektir.
Nasıl çalışırız?Hukuka uygunluk
Yalnızca hukuka uygun ve mesleki açıdan kabul edilebilir yöntemlerle yerine getirilebilecek görevleri kabul ederiz.
Gizlilik
Müşteri, görev, uzmanlar ve proje materyalleri hakkındaki bilgiler kamuya açıklanmaz.
Projelerin birbirinden ayrılması
Materyallere yalnızca ilgili görevde doğrudan çalışan ekip erişebilir.
Doğrulama
Olgular, analitik sonuçlar ve çalışma hipotezleri ayrı ayrı belirtilir.
Bağımsızlık
Sonuçları, müşterinin beklediği yanıt değil, bilginin kalitesi belirler.
Pratik değer
Sonuç; karar vermeye, menfaatleri korumaya veya gerekçeli bir sonraki adımı belirlemeye yardımcı olmalıdır.
Uygulamaya yansıyan bir çalışma standardı. Her ilke; görevin incelenmesine, planlamaya, bilgi toplamaya, doğrulamaya ve sonucun hazırlanmasına dahil edilmiştir.
Tek görev.Birden fazla yargı alanı.
BLACKFILE, yerel mevzuatı, kaynaklara erişimi ve belirli durumun özelliklerini dikkate alarak dünya çapında inceleme ve araştırmalar yürütür.
Uluslararası projede şirket verileri, belgeler, yerel uzmanlık ve hukuki bağlam birleştirilir. Müşteri tek ekiple iletişim kurar ve dahil olan ülke sayısından bağımsız olarak bütünlüklü sonuç alır.
Uluslararası inceleme nasıl yürütülür?Uluslararası inceleme
Farklı yargı alanlarından bilgileri, belgeleri ve şirket verilerini karşılaştırırız.
Yerel bağlam
Mevzuatı, dili, iş ortamını ve erişilebilir kaynakların özelliklerini dikkate alırız.
Tek merkezden koordinasyon
Müşteriye tek iletişim noktası ve uyumlu çalışma süreci sunulur.
Bütünlüklü sonuç
Farklı ülkelerden gelen bilgiler, doğrulanmış tek bir olgusal tabloda birleştirilir.
Göreve göre ekip.Ayrıntılara dikkat.
BLACKFILE; analistler ile durum tespiti, kurumsal araştırmalar, kişi ve varlık arama, hukuki analiz ve uluslararası bilgi doğrulama uzmanlarından proje ekipleri oluşturur.
Ekibin yapısı göreve, yargı alanlarına ve risk düzeyine bağlıdır. Projelerde doğrudan çalışan uzmanların bilgileri kamuya açıklanmaz.
Karmaşık uluslararası incelemelerin koordinasyonu ve sonuç için tek sorumluluk noktası.
Şirketlerin, sahiplerin, yöneticilerin, iş geçmişinin ve risk faktörlerinin incelenmesi.
Biyografinin, bağlantıların, varlıkların, dava geçmişinin ve ticari itibarın analizi.
Kişinin konumunun, güncel iletişim bilgilerinin, faaliyetlerinin ve yakın çevresinin belirlenmesi.
Kurumsal bağlantıların, gayrimenkullerin, malvarlığı menfaatlerinin ve finansal izlerin belirlenmesi.
Borçlu ve varlık araştırması, tahsilat olasılığının değerlendirilmesi ve tahsilat sürecine bilgi desteği.
Yöntemlerin hukuka uygunluğunun, hukuki ortamın, belgelerin ve yargı alanı sınırlamalarının değerlendirilmesi.
Kullanılmasına izin verilen kaynaklardan bilgi toplama, karşılaştırma ve çok katmanlı doğrulama.
Eksik bilgiyle karar verenler için
BLACKFILE; özel müşterilere, ailelere, şirketlere ve profesyonel danışmanlara bilgileri doğrulama, riskleri değerlendirme ve sağlam temelli kararlar alma konusunda yardımcı olur.
Özel sermaye sahipleri
İşlem, ortaklık veya önemli bir kişisel karar öncesinde; kişilerin, varlıkların ve koşulların bağımsız, gizli ve sınırlı katılımla incelenmesi gerekir.
- İşlem öncesinde ortak incelemesi
- Varlıkların araştırılması ve değerlendirilmesi
- Karmaşık özel durum analizi
Aileler ve aile ofisleri
Durum aileyi, çocukları veya yakın çevreyi etkiliyorsa inceleme özellikle hassas yürütülmelidir: asgari katılımcı, belgelere sınırlı erişim.
- Çevre ve personel incelemesi
- Çocuğun menfaatlerinin korunması
- Kişi arama ve iletişim kurma
Şirketler
Ticari muhatap, işlem veya şirket içi olay olgular gerektirir: şirketin arkasında kim var, gerçekte ne oldu ve hangi riskler önemli?
- Sözleşme öncesinde karşı taraf incelemesi
- Gerçek faydalanıcıların belirlenmesi
- Şirket içi olay soruşturması
Yatırımcılar ve fonlar
Projeye girmeden önce paranızı kime emanet ettiğinizi anlamalısınız: gerçek faydalanıcılar, itibar, uyuşmazlık geçmişi ve yargı alanlarının riskleri.
- Yatırım fırsatının incelenmesi
- Gerçek faydalanıcıların ve bağlantılı tarafların analizi
- İtibar ve ülke risklerinin değerlendirilmesi
Hukuk ekipleri
Uyuşmazlıkta güçlü bir konum için dosyada bulunmayan olgular gerekir: karşı tarafın varlıkları, olayların kronolojisi ve doğrulanabilir deliller.
- Olguların ve karşı tarafın varlıklarının araştırılması
- Olayların kronolojisinin yeniden oluşturulması
- Delillerin araştırılması ve doğrulanması
Danışmanlar
Müşteri için bir karar hazırlarken başlangıç bilgilerinin bağımsız dış incelemesi hata riskini azaltır ve önerinizi güçlendirir.
- Başlangıç bilgilerinin dış incelemesi
- Karmaşık durum analizi
- Karar için bilgi temelinin hazırlanması
Bilgiyi netliğe dönüştürüyoruz.
BLACKFILE'ın değeri, bulunan veri miktarında değil; bunları doğrulama, bağlantıları tespit etme ve dağınık bilgileri karar dayanağına dönüştürme becerisindedir.
01 / 06Şemada 01 · Dağınık veriler
Yöntemler, ekip ve çalışmanın derinliği, durumun niteliğine göre özel olarak belirlenir.
02 / 06Şemada 03 · Bağlantılar ve bağlam
Analiz, şirket verileri, finansal bağlantılar, dijital izler ve belge incelemesi tek tabloda birleştirilir.
03 / 06Şemada 04 · Riskler ve sonuçlar
Kilit sonuçlar nihai çalışmaya dahil edilmeden önce doğrulanır.
04 / 06Şemada 02 · İnceleme
Görev incelenmeden ve güvenli iletişim yöntemi kararlaştırılmadan hassas bilgi istenmez.
05 / 06Şemada 03 · Bağlantılar ve bağlam
Çalışma düzeni ülkeye, hukuki ortama ve görevin fiili koşullarına göre oluşturulur.
06 / 06Şemada 05 · Karar
Müşteriye bağlantısız veri yığını yerine olgular, sonuçlar, riskler ve olası adımlardan oluşan yapı sunulur.
- 01Dağınık veriler
- 02İnceleme
- 03Bağlantılar ve bağlam
- 04Riskler ve sonuçlar
- 05Karar
Harekete geçmeye elverişli sonuç
- Tespit edilmiş olgular
- Doğrulanmış ilişkiler
- Belirlenen tutarsızlıklar
- Risk haritası
- Çalışma sonuçları
- Olası sonraki adımlar
Analiz merkezi
Bilgi bakış açısını değiştirir.
Açık yayınlar müşteriler, devam eden projeler ve dahili kaynaklar hakkında bilgi içermez.
Tüm içerikler
Kamuya açık biçimde konuşamayacağınız bir konu mu var?
Durumu yalnızca genel hatlarıyla açıklayın. İlk aşamada belge, kişisel veri, ödeme bilgisi veya diğer hassas materyalleri göndermeyin.
BLACKFILE talebi ön değerlendirmeye alır ve görev uzmanlık alanımıza uygunsa sonraki çalışma için uygun formatı önerir.
- Yalnızca genel bilgi
- Görevin ön değerlendirmesi
- Ek materyaller için ayrı kanal
İlk başvuru herhangi bir yükümlülük doğurmaz ve talebin otomatik olarak kabul edildiği anlamına gelmez.