BLACKFILE çözümleri

İşlem öncesi kişi incelemesinden uluslararası varlık araştırmasına kadar sekiz çalışma alanı. Listeyi daraltmak için durumunuzu veya müşteri grubunuzu seçin.

01 / Doğrulama

İnceleme ve durum tespiti

İşlem, sözleşme, işe alım veya başka önemli karar öncesinde kişi, şirket, belge ve gerçek faydalanıcı incelemesi.

Bireysel müşterilerŞirketlerBankalar ve alacaklılarYatırımcılarHukuk ekipleri
Kişi incelemesiBiyografi, iş geçmişi, bağlantılar ve risk faktörleri.Açık kaynak incelemesi70'ten fazla parametreyle yapılandırılmış inceleme.İşlem ve sözleşme öncesi incelemeKarşı tarafın ve işlemin hukuki riskleri.Şirket incelemesiYapı, gerçek faydalanıcılar, gerçek faaliyet.İtibar araştırmasıDijital iz, medya ortamı, itibar riskleri.Yatırım projesi incelemesiGerçek faydalanıcılar, riskler, yapılar ve yargı alanları.
Çalışma alanını aç →
03 / Varlıklar ve alacaklar

Varlıklar ve borçların geri alınması

Varlıkların belirlenmesi, gizlenme yapılarının analizi ve hukuka uygun tahsilata bilgi desteği.

Bankalar ve alacaklılarŞirketlerHukuk ekipleriBireysel müşteriler
Varlık araştırmasıGayrimenkuller, şirketler, paylar, araçlar.Alacakların tahsiliBorçlu, durumu ve varlık haritası.Kripto varlık araştırmasıCüzdanların ve fon hareketlerinin blokzincir analizi.Fon ve akış incelemesiİşlemler, offshore yapılar, gerçek faydalanıcılar.
Çalışma alanını aç →
06 / Risk ve güvenlik

Riskler ve güvenlik

Tehditlerin ve zayıf noktaların belirlenmesi, sızıntılarla çalışma ve kriz desteği.

ŞirketlerBireysel müşterilerYatırımcılar
Risk ve zafiyet değerlendirmesiGizli tehditler, baskı, zayıf noktalar.Bilgi sızıntılarının incelenmesiKaynak, kanal ve kontrolün yeniden sağlanması.Takip edilip edilmediğinizin kontrolüGözlemin ve kaynağının belirlenmesi.Personelin dayanıklılık testiEtik sosyal mühendislik testi.
Çalışma alanını aç →