CH-D5 / Aile ve özel konular
Özel ve ailevi durumlar
Aileyi, çocukları, yakın çevreyi ve özel menfaatleri etkileyen durumlarda özenli bilgi doğrulama ve destek.
Bu alandaki hizmetler
01Aile durumunun izlenmesiÇocuğun güvenliği ve menfaatlerinin korunması.Hizmeti aç →02Akrabaların aranmasıUluslararası arama ve iletişim kurulması.Hizmeti aç →03Yakın çevre incelemesiAileye ve eve erişimi olan kişiler.Hizmeti aç →04Kişi incelemesiAilenin çevresindeki yeni kişilerin incelenmesi.Hizmeti aç →
Kimler için:Bireysel müşterilerAileler
İlgili vaka
CH / CASE / 001Bir yatırım fonu için dünya genelinde varlık araştırmasıBağlantılı varlık sistemi tespit edilip doğrulandı. Müşteriye yapılandırılmış mülkiyet haritası ve hukuk ekibi için materyaller sunuldu.Anonimleştirilmiş dosyayı aç →Bağlantılı çalışma alanları
CH-D1İnceleme ve durum tespitiİşlem, sözleşme, işe alım veya başka önemli karar öncesinde kişi, şirket, belge ve gerçek faydalanıcı incelemesi.Çalışma alanını aç →CH-D2Kişi araştırmasıHukuka uygun görev kapsamında kişinin konumunun, faaliyetlerinin, iletişim bilgilerinin ve yakın çevresinin belirlenmesi.Çalışma alanını aç →CH-D3Varlıklar ve borçların geri alınmasıVarlıkların belirlenmesi, gizlenme yapılarının analizi ve hukuka uygun tahsilata bilgi desteği.Çalışma alanını aç →
Talebinizi gizlilik içinde görüşelim
Ad veya hassas ayrıntı paylaşmadan durumu genel hatlarıyla açıklayın. Gerekli yöntemleri ve uzmanları belirleyelim.