CH-D5 / خانوادگی و خصوصی
مسائل شخصی و خانوادگی
بررسی حساس اطلاعات و پشتیبانی در مسائل خانواده، کودکان، اطرافیان و منافع خصوصی.
خدمات این حوزه
01پایش خانوادگیامنیت و حفاظت از منافع کودک.مشاهده خدمت ←02جست‌وجوی خویشاوندانجست‌وجوی بین‌المللی و برقراری تماس.مشاهده خدمت ←03بررسی اطرافیانافرادی که به خانواده و خانه دسترسی دارند.مشاهده خدمت ←04بررسی شخصبررسی افراد جدید در کنار خانواده.مشاهده خدمت ←
مناسب برای:مشتریان شخصیخانواده‌ها
پرونده مرتبط
CH / CASE / 001جست‌وجوی جهانی دارایی‌ها برای صندوق سرمایه‌گذاریسامانه دارایی‌های مرتبط شناسایی و تأیید شد. مشتری نقشه ساختاریافته مالکیت و مطالب تیم حقوقی را دریافت کرد.مشاهده پرونده بدون اطلاعات هویتی ←حوزه‌های مرتبط
CH-D1راستی‌آزمایی و بررسی دقیقبررسی افراد، شرکت‌ها، اسناد و ذی‌نفعان نهایی پیش از معامله، قرارداد، استخدام یا تصمیم مهم دیگر.مشاهده حوزه ←CH-D2جست‌وجوی افرادتعیین محل حضور، فعالیت، ارتباطات و اطرافیان فرد در چارچوب مأموریت قانونی.مشاهده حوزه ←CH-D3دارایی‌ها و وصول مطالباتشناسایی دارایی‌ها، تحلیل سازوکارهای پنهان‌سازی و پشتیبانی اطلاعاتی وصول قانونی.مشاهده حوزه ←
گفت‌وگوی محرمانه درباره درخواست
وضعیت را کلی، بدون نام و جزئیات حساس شرح دهید. روش‌ها و متخصصان لازم را تعیین می‌کنیم.