CH-D5 / Questioni familiari e private
Situazioni private e familiari
Verifica riservata delle informazioni e supporto in situazioni che coinvolgono famiglia, minori, cerchia di relazioni e interessi privati.
Servizi dell'area
01Monitoraggio familiareSicurezza e tutela degli interessi del minore.Aprire il servizio →02Ricerca di familiariRicerca internazionale e ristabilimento dei contatti.Aprire il servizio →03Verifica della cerchia di relazioniPersone con accesso alla famiglia e all’abitazione.Aprire il servizio →04Verifica di una personaVerifica delle nuove persone vicine alla famiglia.Aprire il servizio →
Destinatari:Clienti privatiFamiglie
Caso correlato
CH / CASE / 001Ricerca patrimoniale internazionale per un fondo di investimentoÈ stato individuato e confermato un sistema di beni collegati. Il cliente ha ricevuto una mappa strutturata della proprietà e materiali per il team legale.Aprire il dossier anonimizzato →Ambiti affini
CH-D1Verifiche e Due DiligenceVerifica di persone, aziende, documenti e titolari effettivi prima di un’operazione, un contratto, un’assunzione o un’altra decisione importante.Aprire l'area →CH-D2Ricerca di personeAccertamento del luogo in cui si trova una persona, della sua attività, dei contatti e della cerchia di relazioni nell’ambito di un incarico lecito.Aprire l'area →CH-D3Patrimonio e recupero creditiIndividuazione dei beni, analisi delle modalità di occultamento e supporto informativo al recupero legale dei crediti.Aprire l'area →
Discutere il caso in modo riservato
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