CH-D5 / Famille et intérêts privés
Situations privées et familiales
Vérification discrète des informations et accompagnement des situations touchant la famille, les enfants, l'entourage et les intérêts privés.
Services de ce domaine
01Suivi des risques familiauxSécurité et protection des intérêts de l'enfant.Voir le service →02Recherche de membres de la familleRecherche internationale et rétablissement du contact.Voir le service →03Vérification de l'entouragePersonnes ayant accès à la famille et au domicile.Voir le service →04Vérification d'une personneVérification des nouvelles personnes dans l'entourage familial.Voir le service →
Pour :Clients particuliersFamilles
Cas associé
CH / CAS / 001Recherche mondiale d’actifs pour un fonds d’investissementUn ensemble d’actifs liés a été identifié et corroboré. Le client a reçu une cartographie structurée de la détention et des pièces pour son équipe juridique.Voir le dossier anonymisé →Domaines connexes
CH-D1Vérification et due diligenceVérification des personnes, sociétés, documents et bénéficiaires effectifs avant une opération, un contrat, un recrutement ou toute autre décision importante.Voir le domaine →CH-D2Recherche de personnesDétermination de la localisation, de l'activité, des contacts et de l'entourage d'une personne dans le cadre d'une mission licite.Voir le domaine →CH-D3Actifs et recouvrement de créancesIdentification des actifs, analyse des mécanismes de dissimulation et appui informationnel au recouvrement légal.Voir le domaine →
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