واقعیت
با سند یا سابقه ثبتی تایید شده است.
«طبق دفتر ثبت، شرکت در سال ۲۰۱۹ ثبت شده و مدیر آن شخص A است.»
به‌روزرسانی شده
درباره شرکت / روششناسیروششناسی Blackfile: چگونه اطلاعات را بررسی و نتیجه‌گیری میکنیم
هر نتیجه مهم ما قابل بررسی است: منبع، تاریخ، سطح اطمینان و محدودیتهای صریح دارد.
روش برای بررسی فرد، شرکت، دارایی و منابع اطلاعات یکسان است.
- 3
- سطح نتیجه‌گیری: واقعیت، ارزیابی، فرضیه
- 0
- نتیجهگیریهای مهم بدون منبع و تاریخ
- 1
- منبع تاییدنشده مبنای نتیجه‌گیری نیست
02 / اصل
نتیجه‌گیری قابل راستی‌آزمایی به جای انبوه داده‌ها
مشتریان با مطالب ما درباره پول، معامله و افراد تصمیم می‌گیرند. پس پاسخ مستدل پرسشهای مأموریت را میدهیم، نه همه یافتهها را.
یافتن اطلاعات امروز دشوار نیست. شناخت اعتبار، ارتباط و معنای آن دشوار است؛ روش‌شناسی به همین می‌پردازد.
نتیجه بدون منبع، نظر است. نتیجه‌هایی ارائه میکنیم که بتوان بررسی کرد.
03 / شش گام
شش گام از پرسش تا نتیجه‌گیری
مراحل برای هر مأموریت یکسان‌اند. منابع، کشورها و عمق تغییر می‌کنند.
- 01/پرسش
پرسش
مأموریت را به پرسشهای قابل پاسخ با واقعیت تبدیل میکنیم. هر پرسش به تصمیم پیش روی شما مرتبط است.
پرسشهای موجود در برنامه کار - 02/منابع
منابع
منابع را با پرسش و کشور انتخاب میکنیم: ثبت، دادگاه، داده شرکتی، انتشارات، ردپا و کار قانونی محلی، با لحاظ محدودیت هر حوزه.
نقشه منابع - 03/راستی‌آزمایی
تایید
داده مهم را مستقل تأیید میکنیم. منبع منفرد بدون تأیید مبنای نتیجه نیست. تفاوت‌ها را جدا بررسی میکنیم، نه پنهان.
واقعیت‌های راستی‌آزمایی‌شده - 04/ارتباطات
روابط و خط زمانی
واقعیت‌ها را پیوند میدهیم: ارتباط افراد، ترتیب رویدادها و تفاوت روایتها. در صورت نیاز نقشه روابط، توالی زمانی یا فهرست دارایی می‌سازیم.
تصویری جامع - 05/میزان اطمینان
گزینه‌های جایگزین و میزان اطمینان
برای نتیجه کلیدی، توضیح‌های دیگر همان واقعیت‌ها را بررسی میکنیم. نتیجه قابل دفاع و سطح اطمینانش باقی می‌ماند.
نتیجه‌گیری با سطح اطمینان مشخص - 06/بازبینی
کنترل
نتایج کلیدی دوباره بررسی و مطلب نهایی توسط مدیر پروژه بازبینی میشود. یافته مهم را پیش از گزارش بلافاصله اطلاع میدهیم.
مستندات برای تصمیم‌گیری
04 / منبع و اطلاعات
منبع و اطلاعات را جداگانه ارزیابی میکنیم
منبع معتبر ممکن است خطا کند و داده منبع اتفاقی ممکن است سند تأیید داشته باشد. پس هر داده مهم دو ارزیابی دارد: گوینده و مبنای تأیید.
قابلیت اعتماد منبع
چه کسی اطلاعات را ارائه میکند
- تاییدشدهدفتر ثبت دولتی، دادگاه و سند اولیه
- معمولا قابل اتکارسانه‌های تجاری، پایگاههای تخصصی و سایت‌های رسمی شرکت‌ها
- قابل ارزیابی نیستکانال‌های ناشناس، انجمن‌ها، منبع جدید بدون سابقه
میزان تایید اطلاعات
چه چیزی اطلاعات را تایید میکند
- تایید شدهدر منابع مستقل تطابق دارد
- احتمالابا واقعیت‌ها سازگار است، اما فقط تا حدی تأیید شده است
- تایید نشدهیک منبع یا یک تناقض، مبنای نتیجه‌گیری نیست
این کار در عمل چگونه است
سابقه ثبتی درباره مدیر شرکتتاییدشدهتایید شدهواقعیت
مطلبی درباره اختلاف شرکامعمولا قابل اتکامحتمل - در حال جستجوی اسناد قضایی هستیمارزیابی پیش از تایید
پیام در کانال ناشناسقابل ارزیابی نیستتایید نشدهفرضیه‌ای برای بررسی، نه نتیجه‌گیری
ارزیابی جداگانه منبع و داده، پایه مقیاس ادمیرالتی است که سرویس‌های اطلاعاتی از جنگ جهانی دوم استفاده می‌کنند. همین اصل در هر پروژه اعمال میشود.
05 / سطوح نتیجه‌گیری
در گزارش، واقعیت، ارزیابی و فرضیه با هم مخلوط نمی‌شوند
همیشه روشن است چه چیزی احراز شده، چه چیزی ارزیابی ماست و چه چیزی فرضیه مانده، با چه سطح اطمینانی.
ارزیابی
نتیجه‌گیری تحلیلی همراه با سطح اطمینان.
«با اطمینان بالا: شرکت و تأمین‌کننده از طریق مدیر مشترک مرتبط‌اند.»
فرضیه
روایتی که باید بررسی شود.
«فرضیه: پرداخت‌ها از طریق ساختار مرتبط انجام می‌شوند. برای بررسی به صورت‌حساب نیاز است.»
سطح اطمینان
بالا
چند منبع مستقل وجود دارد و تناقضی دیده نمیشود.
متوسط
منابع معتبر هستند، اما تأیید ناقص است یا خلأهایی وجود دارد.
پایین
داده‌ها کم یا متناقض‌اند. این راهنمای گام بعدی است، نه مبنای تصمیم.
گناهکاری، تقلب و مالکیت اسمی را دادگاه تعیین میکند. بنابراین در موارد مهم «نشانه‌ها» و «ارتباط مشاهده‌شده» مینویسیم.
06 / منابع
فقط منابع مجاز
روشها را متناسب با مأموریت و کشور انتخاب میکنیم. مرز ثابت، قانون است.
استفاده میکنیم
- سامانه‌های ثبتی دولتی و شرکتی
- پایگاههای قضایی و احکام
- مطالب و آرشیوهای رسانه‌ها
- ردپاهای دیجیتال عمومی
- اسنادی که شما ارائه میکنید
- گفتگو و فعالیت قانونی در محل
استفاده نمیکنیم
- دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها، ایمیل و پایگاههای داده
- رصد غیرقانونی
- دریافت اطلاعات تحت حمایت قانون
- فشار بر افراد برای دریافت اطلاعات
پرسش / منابع / راستی‌آزمایی / ارتباطات / اطمینان / یافته
هر داده همراه با منبع و تاریخ
بنابراین نتیجه ما دوباره قابل بررسی است. همین ویژگی تحلیل را از نظر جدا میکند.
- 6
- گام از روش
- 3
- سطح نتیجه‌گیری
- 2
- ارزیابی هر داده
07 / پرسش‌ها
پرسش‌ها درباره روش
سامانه اطلاعاتی، دادههای پایگاهها را نمایش میدهد. ما به پرسشهای پرونده پاسخ میدهیم: منابع را تطبیق میدهیم، مغایرتها را بررسی میکنیم، ارتباطات را بازسازی میکنیم و میزان اطمینان به هر نتیجه را مشخص میکنیم. خروجی یک سامانه برای ما یکی از منابع است، نه نتیجه نهایی.
دفاتر ثبت، پایگاه قضایی، داده شرکتی، انتشارات، ردپای دیجیتال عمومی، اسناد مشتری و کار قانونی محلی. ترکیب تابع پرسش و کشور است.
بله. برای هر داده مهم منبع و تاریخ ذکر میشود. نتیجه بدون مبنا وارد مطلب نمیشود.
منابع معتبرند، اما تأیید جزئی است یا خلأ وجود دارد. مینویسیم چه کم است و چگونه به دست میآید.
ناسازگاری را ثبت و جدا بررسی میکنیم. اگر رفع نشود، صریح همراه با روایتها و مبانیشان مینویسیم.
خیر. برخلاف قانون به حساب و پایگاه بسته دسترسی نمیگیریم و از اطلاعات حفاظتشده قانونی استفاده نمیکنیم؛ فقط منابع مجاز.
پیش از کار، محدودیتهای حقوقی جمعآوری اطلاعات در هر کشور پروژه را بررسی و روشها را با آنها هماهنگ میکنیم.
بله. یافتههای مهم را بلافاصله و پیش از گزارش نهایی اطلاع میدهیم.
اگر بررسی برای اختلاف است، قالب مطلب در برنامه لحاظ میشود. وکیل کشور مربوط قابلیت پذیرش در دادگاه مشخص را ارزیابی میکند.
09 / پیام نخست
موضوع را در چند جمله توضیح دهید
چه چیزی، در چه کشورهایی و تا چه تاریخی باید مشخص شود. فعلا اسناد و دادههای شخصی لازم نیست.
یا مستقیم در پیام‌رسان