بررسی. جستجو.احراز.

بررسی شخص

تعیین زندگی‌نامه، سابقه تجاری، ارتباطات، دارایی‌ها، سوابق قضایی، ریسک‌های اعتباری و تناقض‌های احتمالی.

چه زمانی به ما مراجعه می‌کنندشریک، مدیر، طرف تجاری یا فرد خصوصی، پیش از معامله، انتصاب یا تصمیم مهم شخصی.

بررسی شرکت

تعیین مالکان و ذی‌نفعان نهایی و بررسی مدیریت، مالکیت، سابقه قضایی، اعتبار تجاری و ریسک پنهان.

چه زمانی به ما مراجعه می‌کنندسرمایه‌گذاری، قرارداد، شراکت یا اختلاف، وقتی داده‌های عمومی شرکت کافی نیستند.

یافتن شخص

تعیین محل حضور فعلی، فعالیت، ارتباطات و اطرافیان فرد در حدود مأموریت قانونی.

چه زمانی به ما مراجعه می‌کنندفردی که ارتباطش قطع شده، طرف اختلاف متواری، شاهد یا خویشاوند در کشور دیگر.

یافتن دارایی‌ها

شناسایی منافع دارایی و شرکتی، املاک، وسایل نقلیه، شرکت‌ها و سایر نشانه‌های مالکیت یا کنترل در دسترس.

چه زمانی به ما مراجعه می‌کنندپیش از وصول، تقسیم اموال، معامله یا اختلاف، وقتی درک وضعیت واقعی دارایی اهمیت دارد.

پیدا کردن بدهکار و پشتیبانی از بازپس‌گیری بدهی

یافتن بدهکار، ارتباطات و دارایی‌هایش، ارزیابی وضعیت واقعی و تهیه مبنای اطلاعاتی وصول قانونی.

چه زمانی به ما مراجعه می‌کنندبدهکار ناپدید شده، دارایی‌ها را منتقل کرده یا وقت‌کشی می‌کند؛ وکلا مبنای واقعی برای وصول می‌خواهند.

روشن کردن یک وضعیت شخصی یا خانوادگی

بررسی اطرافیان، برقراری تماس یا تعیین محل فرد، تأیید واقعیت‌ها و دریافت پشتیبانی تحلیلی محرمانه.

چه زمانی به ما مراجعه می‌کنندموقعیت‌های مرتبط با خانواده، کودکان، اطرافیان و منافع شخصی، با حداقل افراد درگیر.

نمی‌دانید کدام خدمت مناسب است؟

سه پرسش بدون داده شخصی. ابزار انتخاب راهنماست و به معنای پذیرش خودکار مأموریت نیست.