دارایی به‌ندرت بی‌ردپا ناپدید می‌شود؛ معمولا مالک، حوزه قضایی یا شیوه کنترل تغییر می‌کند

دارایی‌های ثبت‌پذیر و افشاشونده: شرکت‌ها و سهام، املاک، وسایل نقلیه، هواگردها و شناورها، حقوق شرکتی، رهن‌ها و منافع مالی قابل مشاهده در منابع عمومی. دامنه به حوزه قضایی بستگی دارد: در برخی کشورها سامانه‌های ثبت باز هستند و در برخی دیگر افشا محدود است.

بله، جست‌وجوی بین‌المللی قالب اصلی کار است. سامانه‌های ثبت، هزینه دسترسی و محدودیت‌های قانونی هر حوزه قضایی جداگانه در نظر گرفته می‌شوند. تعداد کشورها مستقیما بر زمان و هزینه تاثیر می‌گذارد.

خیر. حساب‌های بانکی غیرعمومی و مانده آن‌ها شناسایی نمی‌شوند؛ این اطلاعات مشمول محرمانگی بانکی است و دسترسی به آن فقط از طریق فرایندهای رسمی حقوقی امکان دارد. با منابع شرکتی، ثبتی و باز کار می‌کنیم و وعده اطلاعاتی را نمی‌دهیم که دستیابی قانونی به آن ممکن نیست.

بله، و اغلب دارایی دقیقا از همین طریق یافت می‌شود. شرکت‌هایی را که شخص در آن‌ها نقش داشته یا دارد، افراد مرتبط و تاریخچه انتقال حقوق را بررسی می‌کنیم. اگر ساختار در سامانه‌های ثبت قابل ردیابی باشد، مالکیت از طریق شخص حقوقی دارایی را پنهان نمی‌کند.

بر اساس مجموعه نشانه‌ها: اشتراک نمایندگان و نشانی‌ها، طرف‌های معامله مشترک، ماهیت معاملات و حفظ نقش مدیریتی. چنین نتیجه‌ای همواره تحلیلی معرفی می‌شود، نه واقعیت احرازشده؛ تعیین وصف حقوقی بر عهده وکیل در کشور مربوط است.

بله، رهن‌ها و محدودیت‌های شناخته‌شده در جایی که افشا می‌شوند بررسی خواهند شد. این موضوع برای ارزیابی چشم‌انداز اهمیت دارد: ممکن است دارایی وجود داشته باشد، اما حقوق و محدودیت‌های وارد بر آن چنان گسترده باشد که وصول مطالبات عملا بی‌فایده شود.

بله، خط زمانی انتقال‌ها یکی از بخش‌های کلیدی کار است. به رویدادهایی که بلافاصله پیش از اختلاف، وصول مطالبات یا ورشکستگی رخ داده‌اند توجه ویژه می‌شود. ارزیابی حقوقی این اقدامات بر عهده تیم حقوقی است.

گزارش مبنایی برای تصمیم تیم حقوقی درباره محل و شیوه اقدام است. گزارش به‌خودی‌خود سند آیین دادرسی نیست و جایگزین اقدامات حقوقی برای توقیف یا اجرای وصول مطالبات نمی‌شود.

نام شخص یا شرکت، کشورهای شناخته‌شده، هدف جست‌وجو و هر اطلاعاتی که از قبل درباره دارایی‌ها دارید کافی است. هرچه داده‌های اولیه دقیق‌تر باشند، مسیر رسیدن به نتیجه کوتاه‌تر است.

جست‌وجوی دارایی معمولا 7-12 روز کاری و جست‌وجوی بین‌المللی 15-30 روز کاری زمان می‌برد. زمان لازم برای ساختارهای پیچیده شامل تراست‌ها و چند حوزه قضایی، جداگانه برآورد می‌شود.

گزارشی درباره حوزه‌های قضایی، سامانه‌های ثبت و افراد مرتبط بررسی‌شده دریافت می‌کنید که در آن موارد محدودیت افشا مشخص شده است. نبود یافته نیز نتیجه است و کمک می‌کند منابع صرف وصول مطالبات بی‌چشم‌انداز نشود. فرضیه را به‌جای دارایی کشف‌شده ارائه نمی‌کنیم.

اطلاعات سفارش‌دهنده، هدف جست‌وجو و روند کار افشا نمی‌شود. با شخص مورد بررسی و اطرافیان او تماس نمی‌گیریم تا طرف مقابل از کار در حال انجام مطلع نشود.