SIT-03 / تحلیل شرکتی
باید مشخص شود شرکت متعلق به چه کسی است
طرف تجاری، رقیب یا موضوع معامله به نام افراد اسمی، ساختارهای خارجی یا زنجیره شرکت‌هاست و تصمیم‌گیرنده واقعی مشخص نیست.
01
نشانه‌هایی که نیازمند بررسی‌اند
- در دفتر ثبت، مدیران پرتکرار یا سهام‌داران اسمی درج شده‌اند
- زنجیره مالکیت به حوزه‌های قضایی با دفاتر ثبت غیرعمومی می‌رسد
- ساختار کمی پیش از معامله یا اختلاف تغییر کرده است
- فردی بدون سمت رسمی در عمل تصمیم می‌گیرد
02
چه چیزهایی معمولا نامشخص است
- ذی‌نفع نهایی کیست و آیا در دفاتر ثبت در دسترس نامی از او هست
- چه ارتباطاتی شرکت‌های داخل گروه را به هم پیوند می‌دهد
- چه کسی در عمل پول و دارایی‌ها را کنترل می‌کند
- آیا ساختار تغییر کرده است و چرا
03
چه مواردی قابل احراز است
- ساختار مالکیت ثبت‌شده بر اساس دفاتر ثبت در دسترس
- تغییرات تاریخی سهام، مدیران و نشانی‌ها
- شرکت‌های مرتبط، افراد و نشانی‌های تکرارشونده
- نشانه‌های کنترل واقعی: اختیارات، تأمین مالی و وثایق
- خلأهایی که از راه قانونی قابل رفع نیستند، با تصریح روشن
04
کدام روش‌ها مجاز است
- دفاتر ثبت شرکت‌ها در چند حوزه قضایی
- دفاتر ثبت ذی‌نفعان نهایی در حوزه‌هایی که عمومی هستند
- سوابق وثیقه و قضایی
- تحلیل شبکه‌ای نقاط اشتراک افراد، نشانی‌ها و شرکت‌ها
05
چه محدودیت‌هایی وجود دارد
- در برخی حوزه‌های قضایی داده‌های ذی‌نفعان نهایی غیرعمومی است؛ این موضوع به‌عنوان خلأ ثبت می‌شود
- کنترل تأییدنشده به‌عنوان فرضیه مشخص می‌شود، نه واقعیت
- Blackfile مالکیت اسمی را بدون مبنا اثبات‌شده اعلام نمی‌کند
06
روند به‌اختصار
- نام شرکت و هدف شناسایی مالک را مشخص می‌کنید.
- Blackfile مجاز بودن و دسترسی به دفاتر ثبت را بررسی می‌کند.
- ترسیم ساختار و بررسی نشانه‌های کنترل.
- نقشه مالکیت همراه با منابع، تاریخ‌ها و خلأها.
07
خدمات مناسب
08
پرسش‌های متداول
آیا همیشه می‌توان ذی‌نفع نهایی را شناسایی کرد؟
خیر. اگر حوزه قضایی داده‌ها را بسته نگه دارد، گزارش مرز را صادقانه ثبت و نشانه‌های غیرمستقیم کنترل را نشان می‌دهد.
آیا قانونی است؟
بله. از دفاتر ثبت رسمی و منابع باز استفاده می‌شود. دسترسی غیرقانونی به داده‌های بسته نداریم.
این موضوع شبیه شرایط شماست؟
با بیان خودتان و بدون سند و داده شخصی شرح دهید. Blackfile مجاز بودن و قالب کار را پیشنهاد می‌کند.