SIT-07 / تحقیقات شرکتی
تقلب شرکتی شناسایی شد
در شرکت نشانه‌هایی از اختلاس، پرداخت‌های پنهانی، تبانی با تامین‌کننده یا خروج دارایی دیده شده است. سوءظن وجود دارد، اما واقعیت‌های قابل بررسی برای تصمیم هیئت‌مدیره و مراجعه به وکلا کافی نیست.
01
نشانه‌هایی که نیازمند بررسی‌اند
- خرید از یک تأمین‌کننده با شرایط غیرمتعارف بازار
- سطح زندگی کارمند آشکارا بالاتر از درآمد اوست
- اسناد معاملات موجود نیستند یا با تاریخ گذشته تنظیم شده‌اند
- مقاومت افراد مشخص در برابر بررسی
- مغایرت‌های توضیح‌ناپذیر در گزارش‌ها
02
چه چیزهایی معمولا نامشخص است
- چه کسانی مشارکت داشتند و نقش هر یک چه بود
- میزان واقعی خسارت چقدر است
- پول یا دارایی‌ها به کجا رفته است
- چه اسنادی وجود دارد و کجا هستند
03
چه مواردی قابل احراز است
- ارتباط کارکنان با طرف‌های تجاری شرکت
- توالی زمانی معاملات و تصمیم‌های شرکتی
- خریدهای اموال افراد درگیر در دفاتر ثبت در دسترس
- نشانه‌های عملیات فاقد توجیه اقتصادی
- فهرست مطالب داخلی که خود شرکت باید بررسی کند
04
کدام روش‌ها مجاز است
- سامانه‌های ثبتی شرکت‌ها و اموال
- تحلیل ارتباطات میان افراد مرتبط
- سوابق قضایی و وثیقه
- مطالبی که شرکت بر مبنای قانونی ارائه کرده است
05
چه محدودیت‌هایی وجود دارد
- Blackfile اقدامات ویژه تحقیقاتی و تجسسی مختص مراجع دولتی انجام نمی‌دهد
- دسترسی به سامانه‌های داخلی فقط با تصمیم شرکت ممکن است
- تشخیص عنوان حقوقی عمل بر عهده وکیل است
06
روند به‌اختصار
- شما نشانه‌ها و بازه زمانی را بدون داده‌های شخصی توضیح می‌دهید.
- Blackfile مجاز بودن را بررسی و محدوده را توافق میکند.
- گردآوری واقعیت‌های بیرونی و تحلیل ارتباطات.
- مطالب برای هیئت‌مدیره و تیم حقوقی.
07
خدمات مناسب
08
پرسش‌های متداول
آیا کارکنان از بررسی مطلع میشوند؟
بخش بیرونی کار با منابع باز و بدون تماس با افراد انجام میشود. شرکت اقدامات داخلی را خود تعیین میکند.
آیا میتوان مطالب را به مراجع انتظامی و قضایی تحویل داد؟
شرکت با وکلا تصمیم میگیرد. مطالب با ثبت منابع، برای همین بررسی آماده میشوند.
این موضوع شبیه شرایط شماست؟
با بیان خودتان و بدون سند و داده شخصی شرح دهید. Blackfile مجاز بودن و قالب کار را پیشنهاد میکند.