به‌روزرسانی شده
01 / تحلیل اطلاعات بلاکچین · ردیابی رمزارزBlackfile مسیر داراییهای دیجیتال، ارتباط میان آدرس‌ها، توالی تراکنش‌ها و استفاده از خدمات بلاکچین را بررسی می‌کند.
دادههای دفاتر کل عمومی را با اطلاعات زمانی، مالی، شرکتی و سایر اطلاعات قابل بررسی ترکیب می‌کنیم تا واقعیت‌های تاییدشده از ارتباطات احتمالی و فرض‌های تاییدنشده جدا شوند.
تحلیل دادههای عمومی · فعالیت بین‌المللی · روش‌های قانونی · تعامل محرمانه
در مرحله نخست آدرس عمومی یا هش تراکنش کافی است. ارسال گذرواژهها، عبارتهای بازیابی و کلیدهای خصوصی مجاز نیست.
نقشه نحوه شکل‌گیری تحلیل را نشان میدهد: برای هر گره مسیر نوع، وضعیت و دادههای تراکنش تعیین میشود. تمام آدرس‌ها و مبالغ نمودار ساختگی هستند.
تراکنش مهم و مسیر انتخابی با قرمز مشخص شده‌اند. وضعیت‌های «فرضیه» و «نیازمند تایید بیرونی» هرگز به‌عنوان واقعیت احرازشده ارائه نمی‌شوند.
تعیین جهت حرکت داراییها پس از انتقال و ثبت توالی تراکنش‌ها.
بررسی وجود ردپای دیجیتال، آدرس‌های مرتبط و مسیرهای احتمالی جابه‌جایی داراییها.
بررسی تراکنش‌هایی که ممکن است با مشارکت‌کنندگان معامله، شرکت یا دوره آغاز اختلاف مرتبط باشند.
بررسی نشانه‌های خارج کردن داراییهای دیجیتال، تقسیم مبالغ یا جابه‌جایی وجوه پیش از سررسید تعهدات.
تحلیل سابقه حرکت داراییها و تعیین دسته‌های قابل شناسایی طرف‌های معامله و سرویسها.
شناسایی آدرس‌های شناختهشده، تراکنشهای مرتبط و مسیرهای حرکت داراییهای دیجیتال در چارچوب موضوع قانونی.
توالی انتقال‌ها میان آدرس‌ها، شبکهها، سرویسها و قراردادهای هوشمند.
آدرس‌هایی که ممکن است بر اساس مجموعه نشانه‌های فنی و رفتاری به یک خوشه تعلق داشته باشند.
صرافی‌ها، پلها، سرویس‌های پرداخت، پروتکلها، سرویس‌های تبدیل و سایر نقاط قابل شناسایی مسیر.
تبدیل میان توکن‌ها، استفاده از پل‌های بین‌زنجیره‌ای و ادامه حرکت وجوه در شبکه دیگر.
تطبیق تراکنش‌ها با رویدادها، اسناد، ارتباطات و اقدامات احرازشده مشارکت‌کنندگان.
تعامل با دسته‌های شناختهشده سرویس‌های پرریسک، آدرس‌های تحریم‌شده یا زیرساختی که در منابع موجود مشخص شده است.
بخش‌هایی از مسیر که برای احراز بعدی مالک ممکن است به درخواست وکیل، دادگاه، نهاد انتظامی یا پلتفرم تحت نظارت نیاز داشته باشند.
تراکنش، آدرس، مبلغ، دارایی، شبکه، زمان و مسیر تاییدشده.
تعلق احرازشده آدرس به سرویس، قرارداد، پل یا زیرساخت شناختهشده.
ارتباط احتمالی چند آدرس بر اساس مجموعه نشانه‌های تحلیلی.
ارتباط دادههای بلاکچین با اسناد، اطلاعات شرکتی، اظهارات عمومی یا سایر منابع مستقل.
واقعیت ثبت‌شده در بلاکچین همیشه هویت را احراز نمیکند. در مجموعه نهایی، اطلاعات تاییدشده، ارزیابی‌های تحلیلی و فرضیه‌های تاییدنشده جداگانه مشخص میشوند.
دفتر کل هر تراکنش را به خاطر می‌سپارد. معنا زمانی روشن میشود که تراکنش‌ها در یک مسیر قرار گیرند.
تهیه موضع قابل راستی‌آزمایی درباره بدهی 180 000 دلاری مرتبط با داراییهای رمزارزی.
نتیجه. زنجیره شواهد گردآوری شد
مشاهده پروندهنمونههای ترکیبی بر اساس موضوعات متداول. جزئیات برای حفظ محرمانگی تغییر کرده‌اند.
پس از انتقال مورد اختلاف، وجوه میان چند آدرس تقسیم، به داراییهای دیگر تبدیل و از طریق پل بین‌زنجیره‌ای منتقل شدند.
نتیجهآدرس شناختهشده با مجموعه‌ای از تراکنشهای مرتبط و خوشه احتمالی کیف پول‌ها تطبیق داده شد.
نتیجهپیش از معامله، بررسی سابقه ورود داراییها و دسته‌های قابل شناسایی طرف‌های معامله لازم بود.
نتیجهاطلاعات کلی، آدرس عمومی یا هش تراکنش را دریافت و امکان انجام موضوع را بررسی می‌کنیم.
داراییها، شبکهها، دوره، آدرس‌های شناختهشده، رویدادهای احتمالی و نتیجه مورد نیاز را ثبت می‌کنیم.
حرکت داراییها را بازسازی و ارتباطات قابل دسترس میان آدرس‌ها، سرویسها و رویدادها را احراز می‌کنیم.
یافته‌های کلیدی دوباره بررسی و سطح اعتبار آنها جداگانه مشخص میشود.
گزارش ساختارمند، نمودارهای حرکت، جدول‌ها و فهرست اقدامات بعدی را تهیه می‌کنیم.
در صورت نیاز، نتایج را به‌صورت محرمانه با مشتری یا تیم حقوقی او بررسی می‌کنیم.
از 3 500 €
زمان تقریبی: 5-8 روز کاری
برای بررسی مسیر، آدرس یا گروه مشخصی از تراکنشهای مرتبط.
8 000-25 000 €
زمان تقریبی: 12-25 روز کاری
برای تحلیل حرکت پیچیده وجوه از طریق چند دارایی، شبکه و سرویس.
پس از ارزیابی
زمان‌بندی پس از ارزیابی موضوع تعیین میشود
برای اختلافات بین‌المللی، مبالغ قابل توجه، مشارکت‌کنندگان متعدد و مسیرهای طولانی.
هزینه به تعداد آدرس‌ها، شبکهها و تراکنش‌ها، دوره تحلیل، پیچیدگی مسیر و قالب مورد نیاز نتیجه بستگی دارد. هر افزایش دامنه کار از پیش توافق میشود.
دادههای بلاکچین در دسترس و سایر اطلاعات به‌دست‌آمده از راه قانونی را تحلیل می‌کنیم. دسترسی به دادههای غیرعمومی پلتفرم‌های تحت نظارت معمولا به اقدام وکیل، دادگاه، مرجع صلاحیتدار یا خود پلتفرم نیاز دارد.
گاهی دادههای بلاکچین امکان شناسایی ارتباطات مهم و نقاط انتساب احتمالی را فراهم میکنند، اما آدرس بهتنهایی هویت را تایید نمیکند. برای احراز نهایی مالک ممکن است منابع بیرونی یا درخواست رسمی لازم باشد.
در برخی موارد میتوان مسیر را از طریق پلها، تبدیلها و سایر سرویسها ادامه داد. این امکان به شبکهها، پروتکلها و ساختار تراکنشهای مشخص بستگی دارد.
Blackfile تحلیل و آمادهسازی مستندات را انجام میدهد. تصمیم درباره مسدودسازی یا بازگرداندن دارایی به پلتفرمها، فرایند حقوقی و اقدامات مراجع صلاحیتدار بستگی دارد.
معمولا آدرس عمومی شناختهشده، هش تراکنش، دوره تقریبی و شرح کلی وضعیت کافی است. ارسال کلیدهای خصوصی، گذرواژهها و عبارتهای بازیابی مجاز نیست.
مدارک میتوانند برای کار تیم حقوقی آماده شوند. قابلیت استفاده و پذیرش آنها در دادرسی توسط وکلا و دادگاه صلاحیتدار تعیین میشود.
بله. شبکههای مشخص و امکان ردیابی پس از دریافت دادههای اولیه ارزیابی میشوند.
اطلاعات کلی وضعیت را ارائه کنید. در مرحله نخست گذرواژهها، عبارتهای بازیابی، کلیدهای خصوصی، مدارک و دادههای شخصی حساس را ارسال نکنید.
آدرس یا هش تراکنش شناختهشده را مشخص و وضعیت را شرح دهید. Blackfile امکان انجام موضوع را ارزیابی و قالب تحلیل را پیشنهاد می‌کند.
