01 / راستی‌آزمایی
راستی‌آزمایی و بررسی دقیق
بررسی افراد، شرکت‌ها، اسناد و ذی‌نفعان نهایی پیش از معامله، قرارداد، استخدام یا تصمیم مهم دیگر.
مشتریان شخصیشرکت‌هابانک‌ها و بستانکارانسرمایه‌گذارانتیم‌های حقوقی
بررسی شخصزندگی‌نامه، سابقه تجاری، ارتباطات و عوامل ریسک.بررسی از طریق منابع عمومیبررسی ساختاریافته بر اساس بیش از ۷۰ شاخص.بررسی پیش از معامله و قراردادریسک‌های حقوقی طرف معامله و معامله.بررسی شرکتساختار، ذی‌نفعان نهایی و فعالیت واقعی.بررسی اعتبارردپای دیجیتال، فضای رسانه‌ای و ریسک‌های اعتباری.بررسی پروژه سرمایه‌گذاریذی‌نفعان نهایی، ریسک‌ها، ساختارها و حوزه‌های قضایی.
مشاهده حوزه ←