BLACKFILE 解决方案

八大业务领域，涵盖交易前个人核查至跨境资产查找。您可按需求场景或客户类型缩小选择范围。

01 / 核查

核查与尽职调查

交易、签约、招聘或其他重要决定前，核查个人、企业、文件及最终受益所有人。

私人客户企业银行与债权人投资者法律团队
个人背景核查个人经历、商业历史、关联关系及风险因素。公开来源核查涵盖70余项指标的结构化核查。交易及签约前核查交易对手及交易的法律风险。企业核查结构、最终受益所有人及实际经营。声誉核查数字足迹、媒体环境及声誉风险。投资项目核查最终受益所有人、风险、结构及司法管辖区。
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