Решения BLACKFILE

Восемь направлений работы - от проверки человека перед сделкой до международного поиска активов. Выберите свою ситуацию или аудиторию, чтобы сузить список.

01 / Verification

Проверка и Due Diligence

Проверка людей, компаний, документов и бенефициаров до сделки, договора, найма или другого важного решения.

Частные клиентыКомпанииБанки и кредиторыИнвесторыЮридические команды
Проверка человекаБиография, деловая история, связи и факторы риска.Проверка по открытым источникамСтруктурированная проверка по 70+ параметрам.Проверка перед сделкой и договоромПравовые риски контрагента и сделки.Проверка компанииСтруктура, бенефициары, реальная деятельность.Проверка репутацииЦифровой след, медиаполе, репутационные риски.Проверка инвестпроектаБенефициары, риски, структуры и юрисдикции.
Открыть направление →
02 / People

Поиск людей

Установление местонахождения, деятельности, контактов и окружения человека в рамках законной задачи.

Частные клиентыСемьиКомпанииЮридические команды
Поиск человекаЛокальный и международный розыск.Розыск родственниковПоиск членов семьи и установление контакта.Проверка окруженияБлижайший круг: охрана, персонал, партнеры.НаблюдениеДокументирование маршрутов и контактов.
Открыть направление →
03 / Assets & Debt

Активы и возврат долгов

Выявление активов, анализ схем их сокрытия и информационная поддержка законного взыскания.

Банки и кредиторыКомпанииЮридические командыЧастные клиенты
Поиск активовНедвижимость, компании, доли, транспорт.Возврат долговДолжник, его положение и карта активов.Поиск криптоактивовБлокчейн-анализ кошельков и движения средств.Проверка денег и потоковТранзакции, офшоры, бенефициары.
Открыть направление →
04 / Legal Support

Юридическая поддержка

Факты, доказательства и хронологии для судебных, корпоративных и частных споров.

Юридические командыКомпанииБанки и кредиторы
Подготовка к судебному процессуПозиция оппонента, активы, слабые места.Сбор доказательствЮридически допустимые материалы для суда.Восстановление хронологииМаршруты, действия и цифровые следы.
Открыть направление →
05 / Family & Private

Частные и семейные ситуации

Деликатная проверка информации и поддержка в ситуациях, затрагивающих семью, детей, окружение и частные интересы.

Частные клиентыСемьи
Семейный мониторингБезопасность и защита интересов ребенка.Розыск родственниковМеждународный поиск и установление контакта.Проверка окруженияЛюди, имеющие доступ к семье и дому.Проверка человекаПроверка новых людей рядом с семьей.
Открыть направление →
06 / Risk & Security

Риски и безопасность

Выявление угроз и уязвимостей, работа с утечками и кризисная поддержка.

КомпанииЧастные клиентыИнвесторы
Оценка рисков и уязвимостейСкрытые угрозы, давление, уязвимости.Работа с утечкамиИсточник, канал и восстановление контроля.Проверка слежки за вамиВыявление наблюдения и его источника.Проверка персонала на устойчивостьЭтический тест на социальную инженерию.
Открыть направление →
07 / Corporate

Корпоративные расследования

Внутренние инциденты, конфликты интересов и проверка контрагентов для компаний.

КомпанииИнвесторыЮридические команды
Проверка компанииСтруктура владения и деловая история.Проверка перед сделкойПравовой анализ и скрытые риски.Работа с утечкамиВнутренние инциденты и каналы утечки.Сбор доказательствМатериалы для внутренних и судебных процедур.
Открыть направление →
08 / Political Risk

Политическая и региональная аналитика

Анализ акторов, интересов, структур влияния и сценариев развития ситуации в чувствительных регионах.

КомпанииИнвесторыЧастные клиенты
Политическая разведкаЛоббистские структуры и скрытые влияния.Личные политические рискиУгрозы и уязвимости, связанные с политикой.Оценка страновых рисковСтраны, сектора, сценарии развития.
Открыть направление →