CH-D1 / Verification
Проверка и Due Diligence
Проверка людей, компаний, документов и бенефициаров до сделки, договора, найма или другого важного решения.
Услуги направления
01Проверка человекаБиография, деловая история, связи и факторы риска.Открыть услугу →02Проверка по открытым источникамСтруктурированная проверка по 70+ параметрам.Открыть услугу →03Проверка перед сделкой и договоромПравовые риски контрагента и сделки.Открыть услугу →04Проверка компанииСтруктура, бенефициары, реальная деятельность.Открыть услугу →05Проверка репутацииЦифровой след, медиаполе, репутационные риски.Открыть услугу →06Проверка инвестпроектаБенефициары, риски, структуры и юрисдикции.Открыть услугу →
Для кого:Частные клиентыКомпанииБанки и кредиторыИнвесторыЮридические команды
Связанный кейс
CH / CASE / 001Глобальный поиск активов для инвестиционного фондаВыявлена и подтверждена система связанных активов. Клиент получил структурированную карту владения и материалы для юридической команды.Открыть обезличенное досье →Смежные направления
CH-D2Поиск людейУстановление местонахождения, деятельности, контактов и окружения человека в рамках законной задачи.Открыть направление →CH-D3Активы и возврат долговВыявление активов, анализ схем их сокрытия и информационная поддержка законного взыскания.Открыть направление →CH-D4Юридическая поддержкаФакты, доказательства и хронологии для судебных, корпоративных и частных споров.Открыть направление →
Обсудить задачу конфиденциально
Опишите ситуацию в общих чертах - без имен и чувствительных деталей. Мы определим, какие методы и специалисты необходимы.