CH-D1 / Verifizierung
Prüfung und Due Diligence
Prüfung von Personen, Unternehmen, Dokumenten und wirtschaftlich Berechtigten vor Transaktion, Vertrag, Einstellung oder einer anderen wichtigen Entscheidung.
Leistungen dieses Bereichs
01Prüfung von PersonenLebenslauf, Geschäftshistorie, Verbindungen und Risikofaktoren.Leistung ansehen →02Prüfung anhand offener QuellenStrukturierte Prüfung anhand von mehr als 70 Kriterien.Leistung ansehen →03Prüfung vor Transaktion und VertragsabschlussRechtliche Risiken von Geschäftspartner und Transaktion.Leistung ansehen →04UnternehmensprüfungStruktur, wirtschaftlich Berechtigte und tatsächliche Tätigkeit.Leistung ansehen →05ReputationsprüfungDigitaler Fußabdruck, Medienumfeld und Reputationsrisiken.Leistung ansehen →06Prüfung eines InvestitionsprojektsWirtschaftlich Berechtigte, Risiken, Strukturen und Rechtsordnungen.Leistung ansehen →
Für wen:PrivatmandantenUnternehmenBanken und GläubigerInvestorenJuristische Teams
Zugehöriges Fallbeispiel
CH / CASE / 001Weltweite Vermögensrecherche für einen InvestmentfondsVerbindungen zu Vermögenswerten und wirtschaftlichen Interessen wurden ermittelt und nach Belegstärke eingeordnet. Der Mandant erhielt eine strukturierte Übersicht für die weitere juristische Prüfung.Anonymisiertes Dossier öffnen →Angrenzende Bereiche
CH-D2PersonensucheFeststellung von Aufenthaltsort, Tätigkeit, Kontakten und Umfeld einer Person im Rahmen einer rechtmäßigen Aufgabe.Bereich öffnen →CH-D3Vermögen und ForderungsbeitreibungVermögensermittlung, Analyse von Verschleierungsstrukturen und Informationsunterstützung rechtmäßiger Beitreibung.Bereich öffnen →CH-D4Unterstützung von RechtsteamsFakten, Beweise und Chronologien für gerichtliche, unternehmerische und private Streitigkeiten.Bereich öffnen →
Aufgabe vertraulich besprechen
Beschreiben Sie Ihre Situation in groben Zügen, ohne Namen und sensible Details. Wir bestimmen die erforderlichen Methoden und Fachkenntnisse.