SIT-05 / Vermögensrecherche
Vermögen ist auf verbundene Personen eingetragen
Die Gegenseite oder der Schuldner besitzt formal «nichts». Das Vermögen ist auf Ehepartner, Angehörige, Beschäftigte oder eigens gegründete Gesellschaften eingetragen.
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Anhaltspunkte mit Prüfbedarf
- Verkauf oder Schenkung kurz vor dem Streit
- Nutzung und Eigentum liegen bei unterschiedlichen Personen
- neue Gesellschaften auf Personen ohne eigene Einkünfte
- Transaktionsketten ohne wirtschaftlichen Sinn
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Was häufig noch unbekannt ist
- tatsächlich kontrollierte Vermögenswerte
- Vermögensinhaber im Umfeld
- Zeitpunkt und Ablauf von Übertragungen
- rechtlich anfechtbare Transaktionen
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Was sich feststellen lässt
- Vermögen verbundener Personen in zugänglichen Registern
- Übertragungschronologie mit Daten und Grundlagen
- Hinweise auf tatsächliche Nutzung und Kontrolle
- wirtschaftlich unplausible Transaktionen als Material für Juristen
- Übersicht «Person - Inhaber - Vermögenswert» mit Bestätigungsgrad
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Welche Methoden zulässig sind
- Vermögens-, Unternehmens- und Pfandrechtsregister
- Gerichtseinträge und Vollstreckungsverfahren
- offene Quellen und öffentliche Nutzungsspuren
- Abgleich von Transaktionsdaten und Konfliktchronologie
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Welche Grenzen bestehen
- Prüfung verbundener Personen nur im rechtmäßigen Aufgabenrahmen
- Kontrolle ohne Dokumentennachweis wird als Schlussfolgerung gekennzeichnet
- über Transaktionsanfechtungen entscheiden Juristen anhand der Fakten
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Ablauf im Überblick
- Sie beschreiben Streit, Gegenseite und bekanntes Umfeld.
- BLACKFILE prüft Zulässigkeit und bestimmt den Personenkreis.
- Registerrecherche und Rekonstruktion der Übertragungschronologie.
- Vermögens- und Verbindungskarte mit Quelle für jeden Eintrag.
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Passende Leistungen
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Häufige Fragen
Dürfen Angehörige geprüft werden?
Nur im rechtmäßigen Zweck und im für Aufgabe und Rechtsordnung zulässigen Umfang. Irrelevante Angaben werden nicht erhoben.
Was gilt für Vermögen im Ausland?
Die Arbeit wird auf zugängliche Rechtsordnungen erweitert. Quellen und Grenzen werden je Land gesondert bewertet.
Erkennen Sie Ihre Situation wieder?
Beschreiben Sie sie mit eigenen Worten, ohne Dokumente und personenbezogene Daten. BLACKFILE prüft die Zulässigkeit und schlägt ein Vorgehen vor.