Strukturänderung vor Entstehung einer Verpflichtung
- 01
Was anfangs bekannt war
Der Mandant kannte Vertragsdatum und Zeitpunkt, ab dem die Verpflichtung nicht mehr erfüllt wurde. Dazwischen lag ein Jahr, das die Parteien unterschiedlich darstellten.
- 02
Welche Daten die Parteien unterschiedlich angaben
Eine Partei datierte den Führungswechsel auf das Frühjahr, die andere auf den Herbst. Eine öffentliche Erklärung nannte einen dritten Monat. Keine Darstellung war für sich geprüft worden.
- 03
Welche Spuren zusammengestellt wurden
Unternehmenseinträge, Vertragsunterlagen, bereitgestellte Zahlungsdaten, öffentliche Mitteilungen und externe Aufsichtsereignisse wurden auf getrennten Spuren einer gemeinsamen Zeitleiste angeordnet.
- 04
Wo zeitgleiche Änderungen auftraten
Auf drei Spuren lagen Veränderungen im selben kurzen Zeitraum: Registereintrag, Zahlungsstopp und Wechsel der Kontaktperson.
- 05
Welche Ereignisse bestätigt wurden
Vertragsdatum und Datum des Unternehmenseintrags sind dokumentarisch bestätigt. Der Zahlungsstopp ist durch fehlende Transaktionen im bereitgestellten Kontoauszug des Zeitraums belegt.
- 06
Wo eine Zeitspanne offenblieb
Der Zeitpunkt der tatsächlichen Leitungsübertragung ließ sich nicht bestimmen; die Quellen lieferten nur Zeitraumgrenzen. Die Spanne blieb als solche bestehen.
- 07
Was das juristische Team erhielt
Master Timeline mit Genauigkeitsgrad jedes Ereignisses, Verzeichnis der Abweichungen zwischen Parteidarstellungen, benannter Lücke und Liste möglicher Dokumente zu ihrer Klärung.
Zusammengesetztes Beispiel: Umstände wurden kombiniert und verändert. BLACKFILE trifft keine Feststellung zu Absicht, Schuld oder Scheingestaltung und beschreibt keine Gerichtsentscheidung.