SIT-05 / Поиск активов
Активы записаны на связанных лиц
Оппонент по спору или должник формально «ничего не имеет»: имущество оформлено на супругов, родственников, сотрудников или специально созданные компании.
01
Признаки, которые требуют проверки
- активы проданы или подарены незадолго до спора
- имуществом пользуется один человек, а владеет другой
- новые компании созданы на лиц без собственных доходов
- цепочки сделок не имеют экономического смысла
02
Что обычно неизвестно
- какие активы контролируются фактически
- кто в окружении выступает держателем имущества
- когда и как прошли переоформления
- какие сделки можно оспорить юридически
03
Что может быть установлено
- имущество связанных лиц в доступных реестрах
- хронология переоформлений с датами и основаниями
- признаки фактического пользования и контроля
- экономическая нелогичность сделок - как материал для юристов
- карта «человек - держатель - актив» с уровнем подтверждения
04
Какие методы допустимы
- имущественные, корпоративные и залоговые реестры
- судебные записи и исполнительные производства
- открытые источники и публичные следы пользования
- сопоставление дат сделок с хронологией конфликта
05
Какие существуют ограничения
- круг проверяемых связанных лиц ограничен законной целью
- фактический контроль без документов обозначается как вывод, а не факт
- оспаривание сделок - решение юристов на основе собранных фактов
06
Краткий процесс
- Вы описываете спор, оппонента и известное окружение.
- BLACKFILE проверяет допустимость и определяет круг лиц.
- Реестровый поиск и восстановление хронологии переоформлений.
- Карта активов и связей с источником по каждой записи.
07
Подходящие услуги
08
Частые вопросы
Можно ли проверять родственников?
Только в пределах законной цели и в объеме, который допустим для конкретной задачи и юрисдикции. Нерелевантные сведения не собираются.
Что если активы за рубежом?
Работа расширяется на доступные юрисдикции; по каждой стране отдельно оцениваются источники и ограничения.
Похоже на вашу ситуацию?
Опишите ее своими словами, без документов и персональных данных. BLACKFILE проверит допустимость и предложит формат работы.