До подписания важно проверить обстоятельства, на которых строится сделка

Проверка компании отвечает на вопрос, что представляет собой организация: структура, владельцы, бенефициары, связанные лица и корпоративная история. Legal Due Diligence строится вокруг конкретной сделки. Мы проверяем стороны, полномочия, предмет договора, обязательства и обстоятельства именно в том объеме, в каком они влияют на решение о подписании. Если требуется установить структуру владения отдельно, это направление вынесено в Company Due Diligence.

Мы работаем с договором как с источником заявленных условий: выделяем существенные положения и сопоставляем их с фактическими сведениями о сторонах и объекте. Правовую экспертизу текста, оценку формулировок и подготовку правового заключения выполняет юридический советник. Наш результат - фактическая основа, на которой юрист принимает решение о редакции условий.

В пределах доступных источников подтверждаются должность, сведения о лице в реестрах и объем полномочий, раскрытый в представленных документах. Ограничения, установленные уставом или внутренними решениями, видны только при их получении, поэтому часть вопросов формулируется как запрос к контрагенту: доверенность, действующая редакция устава, решение уполномоченного органа.

Да, в объеме, доступном законным способом: публичные реестры залогов и ограничений, судебные и исполнительные материалы, банкротные процедуры, корпоративные раскрытия. Обязательства, которые нигде не раскрываются, установить полностью невозможно, поэтому в отчете отдельно указывается, что подтверждено, а что осталось непроверяемым и должно быть закрыто заверениями в договоре.

Да. Работа ведется по каждой юрисдикции отдельно, поскольку состав доступных сведений различается: где-то раскрываются участники и обременения, где-то доступен только факт регистрации. В отчете указывается, какие сведения получены по каждой стране и где источники ограничены. Сроки международной проверки зависят от числа юрисдикций и порядка получения официальных документов.

Расхождение фиксируется как отдельный факт с указанием обоих источников и даты. Мы не делаем вывода о намерениях стороны: расхождение может объясняться устаревшими сведениями, ошибкой или неполным раскрытием. Клиент получает формулировку вопроса к контрагенту, а решение о его влиянии на сделку принимается вместе с юридической командой.

Да, это обычный формат. Юристы определяют существенные условия, которые требуют фактической проверки, мы собираем и сопоставляем сведения, а затем передаем материалы с указанием источников и степени подтверждения. При необходимости участвуем в обсуждении результатов и уточняем объем проверки по ходу переговоров.

Ограниченная проверка выполняется в сжатые сроки, если сторона одна, юрисдикция доступна и понятен перечень существенных условий. Сроки увеличиваются при нескольких юрисдикциях, запросе официальных документов и необходимости восстановить хронологию событий. Мы называем реалистичный срок после определения объема и не обещаем результат, который невозможно получить в заявленное время.

На первом этапе достаточно назвать стороны, предмет сделки, страны и предполагаемый срок подписания. Этого хватает, чтобы оценить допустимость задачи, необходимую глубину и срок. Договоры, паспорта и банковские документы на этом этапе не требуются и передаются только после согласования безопасного канала.

Профиль сторон, подтверждение полномочий, перечень проверенных документов, карта обязательств и связанных лиц, хронология существенных событий, обнаруженные расхождения, карта правовых и фактических рисков, список недостающих подтверждений, вопросы для контрагента и границы проведенной проверки. Подтвержденные обстоятельства отделяются от аналитических выводов и рабочих гипотез.

Материалы готовятся как фактическая основа для юридической команды: с указанием источников, дат и степени подтверждения. Вопрос о допустимости конкретного документа в качестве доказательства решает суд по правилам соответствующей юрисдикции, поэтому мы не утверждаем заранее, что материалы будут приняты процессуально. Если задача изначально связана со спором, работа ведется в формате Pre-Litigation Intelligence.

Да. Факт обращения, содержание задачи и результаты проверки не раскрываются третьим лицам. Проверяемая сторона не уведомляется о работе, поскольку сведения собираются из доступных источников. Внутри проекта доступ к материалам ограничен участниками, а порядок передачи документов согласовывается отдельно.