Güncellendi
GEÇMİŞ İNCELEMESİ / KİŞİ DOĞRULAMABLACKFILE; kişinin nerede eğitim gördüğünü ve çalıştığını, hangi yönetim ve kurumsal rolleri üstlendiğini, hangi şirket ve yükümlülüklerle bağlantılı olduğunu, geçmişindeki yargısal ve itibara ilişkin olayları doğrulanabilir bilgiler üzerinden inceler.
Beyan edilen biyografiyi bağımsız kaynaklarla karşılaştırır; çoğu zaman işlem, atama veya yatırımdan sonra ortaya çıkan tutarsızlıkları gösteririz.
İlk aşamada ad, ülke ve incelemenin amacı yeterlidir. Bu adımda pasaport bilgileri veya belgeler gerekmez.
Bir kişi işlem için uygun gördüğü yönlerini öne çıkarabilir: unvanlar daha büyük, roller daha geniş görünebilir ve zorlu olaylar görüşmenin dışında kalabilir. Resmen bir ihlal olmasa da geçmişin bir bölümü anlatılmamış olabilir.
İnceleme, eksik kısmı ortaya koyar: yaşananları doğrular, fiilî rollerle beyan edilen rolleri ayrıştırır ve kararınızı etkileyebilecek yükümlülükleri, uyuşmazlıkları ve bağlantıları gösterir.
Kararın dayanması gereken olguları inceleriz.
Muhtemel ortağın ticari geçmişi anlaşılmalıdır: yönettiği projeler, bu projelerden ayrılma biçimi ve geride kalan uyuşmazlıklar.
Aday; paraya, verilere ve kararlara erişim kazanır. Biyografisinin doğrulanması ve üçüncü kişilere karşı yükümlülüklerinin görülmesi gerekir.
İş modelinin yanında fonları yönetecek kişinin deneyimi, itibarı ve önceki projeleri değerlendirilir.
İmza öncesinde tarafın gerçek durumu, uyuşmazlıklar, icra takipleri ve malvarlığı çıkarma belirtileri belirlenmelidir.
Hukuk ekibinin karşı taraf hakkında doğrulanmış olgulara ihtiyacı vardır: roller, varlıklar, bağlantılar ve önemli olayların kronolojisi.
Davranışlar, yakın çevre veya bazı olgular bilinenlerle örtüşmüyor. İnceleme, bunun arkasında sistematik bir sorun bulunup bulunmadığını gösterir.
Biyografi farklı yargı alanlarına dağılmıştır; tek ülkedeki standart inceleme tam tabloyu sunmaz.
Derinlik, talebe ve yargı alanlarına bağlıdır. İnceleme her zaman kimlik tespitiyle başlar: bulunan bilgilerin aynı kişiye ait olduğu doğrulanana kadar her olgu hipotez düzeyindedir.
Beyan edilen her olgu ayrı incelenir ve kendi doğrulama düzeyiyle sunulur
Tek bir bulgu sınırlı anlam taşır. Değer; doğrulanmış olayların tutarlı bir kronoloji oluşturması ve beyanlarla fiilî durum arasındaki boşlukların görünür hale gelmesiyle ortaya çıkar.
Bulunan tüm bilgilerin aynı kişiye ait olduğu, aynı soyadı taşıyan kişilerle karışmadığı belirlenir.
AŞAMANIN SONUCUİnceleme konusu kişi kesin olarak ayrıştırıldı
Rapor, doğrulanmış olguları, analitik sonuçları ve doğrulanmamış beyanları ayrıştırır. Böylece materyaller müzakerelerde kullanılabilir ve hukuk ekibine iletilebilir.
Her önemli unsurun kaynağı ve doğrulama tarihiyle birlikte biyografi, roller, şirketler ve yükümlülükler.
Eğitim, atamalar, kurumsal olaylar ve yargısal süreçlerin açıklanamayan boşlukları açıkça gösteren sıralaması.
Çıkar çatışması yaratan kesişimler dahil, inceleme konusu kişinin çevresindeki kişiler ve yapılar.
Beyan edilen anlatımın doğrulanmış bilgilerle örtüşmediği noktalar ve her tutarsızlığın önem değerlendirmesi.
İşlemi, atamayı veya kişiyle gelecekteki ilişkileri etkileyebilecek koşullar.
Doğrulanamayan bilgiler, erişilemeyen kaynaklar ve ek doğrulama gerektiren sonuçlar.
BLACKFILE kişinin karakteri hakkında hüküm vermez; işe alma veya reddetme önerisinde bulunmaz. Doğrulanmış olgular sunarız; karar müşteriye ve danışmanlarına aittir.
Yönetici atanmadan, ortak kabul edilmeden veya kişiye finansal ve idari karar yetkisi verilmeden önce.
Proje belirli bir kurucuya veya yöneticiye bağlıysa ve kişinin geçmişi sunumdan daha fazla önem taşıyorsa.
Hukuki pozisyonun hazırlanması için: karşı tarafın doğrulanmış rolleri, varlıkları, bağlantıları ve eylem kronolojisi.
Aile varlıklarına erişim sağlayacak yöneticiler, danışmanlar ve kişilerin incelenmesinde.
Önemli bir kişisel işlem veya ortaklık öncesinde ya da kişiye duyulan güven sorgulanmaya başladığında.
Müşteri tarafındaki gerçek faydalanıcıların ve karar vericilerin ek incelemesinde.
Görev. Beyan edilen yöneticilik deneyimini doğrulamak ve adayın müzakerelerde açıklamadığı yükümlülükleri görmek.
Sonuç. Beyan edilen roller kısmen doğrulandı: bazı pozisyonların danışmanlık rolü olduğu görüldü; rakip bir projeye devam eden katılım belirlendi.
Görev. Muhtemel ortağın ticari geçmişini ve önceki projelerinin sona erme biçimini belirlemek.
Sonuç. Eski ortaklarla tekrarlanan uyuşmazlıklar ve ayrıldıktan sonra kontrolü sürdürmesini sağlayan bir yapı belirlendi.
Görev. Beyan edilen biyografiyi bağımsız kaynaklarla karşılaştırmak ve tutarsızlıkların önemini değerlendirmek.
Sonuç. Eğitim ve kariyerin bir bölümü doğrulandı; ancak iki çalışma dönemi hiçbir bağımsız kaynakta doğrulanamadı.
Görev. Yatırım planlanan projenin kurucusunu, önceki faaliyetlerinin bulunduğu yargı alanları dahil incelemek.
Sonuç. Başka bir ülkede kapanmamış yükümlülükler ve daha önce uyuşmazlık sırasında faaliyetini sonlandıran şirketle bağlantı belirlendi.
Bu senaryolar, tipik taleplere dayanan birleşik örneklerdir; tamamlanmış belirli projeleri anlatmaz. BLACKFILE'ın gerçek vakaları ayrıca ve anonimleştirilmiş olarak yayımlanır.
Müşteri, kimin hangi karar için incelenmesi gerektiğini belirtir. Bu aşamada belge gönderilmez.
Amacın hukuka uygunluğunu, çıkar çatışmalarını ve ilgili ülkelerde kullanılabilecek kaynakları değerlendiririz.
Formatı, yargı alanlarını, incelenecek geçmişin derinliğini, süreleri ve tamamlanma ölçütlerini belirleriz.
İncelemenin doğru kişi hakkında yürütüldüğünü doğrular ve aynı soyadı taşıyan kişileri ayrıştırırız.
Bilgileri hukuken kullanılabilir kaynaklardan toplar, her önemli olguyu bağımsız olarak doğrularız.
Yapılandırılmış materyali sunar; tutarsızlıkları, riskleri ve olası sonraki adımları ele alırız.
Derinliği; kararın önemine, yargı alanlarının sayısına ve kişinin geçmişinin ne kadar ayrıntılı incelenmesi gerektiğine göre seçin. Süreler kapsam kararlaştırıldıktan ve başlangıç bilgileri alındıktan sonra başlar. Nihai ücret; ülke sayısına, incelenecek geçmişin derinliğine ve kaynaklara erişime bağlıdır. Fiyatlara vergiler ve ayrıca kararlaştırılacak üçüncü taraf giderleri dahil değildir.
2 500 €'dan başlayan fiyatlarla
Kapsam kararlaştırılıp başlangıç bilgileri alındıktan sonra genellikle 48-72 saatten başlayan sürelerde
Nihai ücret; ülke sayısına, inceleme derinliğine, kaynaklara erişime ve kararlaştırılan süreye bağlıdır. Üçüncü taraf giderleri çalışma başlamadan önce kararlaştırılır.
Kişi hakkındaki temel olguların incelenmesi: biyografi, başlıca kurumsal roller ve temel hukuki geçmişin doğrulanması.
4 000-12 000 €
Genellikle 5-10 gün
Nihai ücret; ülke sayısına, inceleme derinliğine, kaynaklara erişime ve kararlaştırılan süreye bağlıdır. Üçüncü taraf giderleri çalışma başlamadan önce kararlaştırılır.
Biyografi ve ticari geçmişin, birden fazla yargı alanındaki inceleme ve çevre analiziyle kapsamlı olarak yeniden oluşturulması.
Talep üzerine
Ön görüşmeden sonra belirlenir
Ücret gizli ön görüşmeden sonra belirlenir; ülke sayısına, inceleme derinliğine ve kaynaklara erişime bağlıdır. Üçüncü taraf giderleri çalışma başlamadan önce kararlaştırılır.
Yanlış kararın şirket veya aile için maliyetinin inceleme ücretini önemli ölçüde aştığı pozisyon ve kararlar için kapsamlı kişi profili.
BLACKFILE; erişime kapalı kişisel verilere, banka sırrına, yazışmalara veya cihaz içeriklerine erişim sağlamaz. Kişiyi özel yaşamında takip etmez; baskı, taciz veya itibarsızlaştırma amaçlı taleplerde çalışmayız.
İnceleme; açık ve hukuken erişilebilir kaynaklar, resmî siciller, yargı veritabanları, yayınlar ve müşterinin sağladığı belgeler üzerine kurulur. Sonuç, ilgili yargı alanlarında hangi bilgilerin açıklanabildiğine bağlıdır.
Açık ve hukuken erişilebilir kaynaklara dayalı inceleme; işlem, atama veya yatırım öncesi risk değerlendirmesi ya da uyuşmazlığa hazırlık gibi hukuka uygun bir amacı varsa yapılabilir. Taciz, baskı veya özel hayata müdahale amaçlı taleplerde çalışmayız; erişimi kanunla sınırlandırılmış verileri talep etmeyiz.
Başlamak için bu yeterlidir. Her incelemenin ilk aşaması kimlik tespitidir: bulunan bilgilerin aynı adı taşıyan başka kişilere değil doğru kişiye ait olduğundan emin oluruz. Başlangıçtaki ayırt edici bilgiler arttıkça bu aşama hızlanır; ancak başlangıçta eksiksiz bir veri seti gerekmez.
Kimlik, birden fazla bağımsız göstergeyle doğrulanır: olayların tarih ve yerleri, kurumsal roller, kamuya açık atıflar, belirli şirket ve kişilerle bağlantılar. Göstergeler aynı kişide birleşene kadar bulunan bilgiler rapora doğrulanmış olgu olarak alınmaz.
Bu tür bilgilerin kamuya açıklandığı veya hukuka uygun erişimin mümkün olduğu yargı alanlarının yargı ve şirket veritabanlarıyla çalışırız. Açıklanan bilginin kapsamı ülkeler arasında önemli ölçüde değişir. Bu nedenle çalışmaya başlamadan önce sizin durumunuzda nelerin incelenebileceğini belirtiriz.
Evet. Farklı yargı alanlarına dağılmış bir biyografi tek ülkede nadiren bütünüyle incelenebilir. Her yargı alanının kaynakları, sınırlamaları ve hukuki ortamı dikkate alınır; süre de bunların sayısına bağlıdır.
Temel format 48-72 saatte tamamlanır; genişletilmiş inceleme genellikle beş ila on gün sürer. Executive formatının süresi ülke sayısına, geçmişin derinliğine ve incelenecek çevrenin kapsamına bağlıdır; ön görüşmeden sonra belirlenir.
Rapor, beyan edilen hangi olguların hangi kaynaklarla ve hangi tarih itibarıyla doğrulandığını ve nerelerde bilgi yetersizliği bulunduğunu gösterir. Olumsuz bulguya ulaşılamaması da sonuçtur; ancak bunun güvenilirlik garantisi olarak anlaşılmaması için incelemenin sınırlarını her zaman belirtiriz.
Çalışma kaynaklar üzerinden yürütülür. Müşteriyle ayrıca kararlaştırılmadıkça inceleme konusu kişi, işvereni veya çevresiyle temas kurulmaz. Talep böyle bir adımı gerektiriyorsa bunu önceden görüşür ve riskleri değerlendiririz.
Rapor, karar verme ve hukuki pozisyon hazırlığı amacıyla hazırlanır. Materyallerin usulen kabul edilebilirliğini müşterinin hukuk ekibi değerlendirir; bu nedenle sonuçları hukukçuların kullanabileceği biçimde düzenleriz.
Müşteriye, incelemenin amacına ve ekibe ilişkin bilgiler açıklanmaz. Materyallere yalnızca çalışma kapsamında doğrudan görev alan uzmanlar erişebilir.
İlk aşamada genel bilgi yeterlidir. Belge kopyaları, pasaport veya banka bilgileri eklemeyin. Talebi inceledikten sonra sonraki çalışma için güvenli bir yöntem öneririz.
