CH / IC / 03 / sanctions
Yaptırımlar
Yaptırım listeleri, gizli mülkiyet ve yaptırımlara uygunluk incelemesi.
01
Analiz yazıları
- Karşı tarafın yaptırım riski: nerede ortaya çıkar? - Doğrudan eşleşmeler, kontrol kuralı, mülkiyet zincirleri ve sektörel kısıtlamalar.
- PEP statüsü: uygulamada ne anlama gelir? - Kategoriye kimler girer, ne kadar sürer ve müşteri için gerçekte ne değişir?
- Yaptırım kısıtlamalarını aşma belirtileri - Uyum birimlerinin ve düzenleyicilerin dikkat ettiği tipik yapılar ve gözlemlenebilir göstergeler.
01
İçerikler hazırlanıyor
- Bu çalışma alanındaki yayınlar hazır oldukça eklenecektir. Bölümü doldurmak için hayali araştırmalar ve tarihler yayımlamayız.
- Bu alan hazırlanırken şu kaynaklara bakabilirsiniz: BLACKFILE metodolojisi ve ilk başvuru rehberi.
Şu konudaki sorunuz: «Yaptırımlar» belirli bir durumun incelenmesini gerektiriyorsa görevi genel hatlarıyla açıklayın; uygun çalışma biçimini önerelim.
Bu alandaki görevinizi görüşelim mi?
İlk başvuru herhangi bir yükümlülük doğurmaz.